证券代码：002259 证券简称：*ST 升达 公告编号：2020-090
四川升达林业产业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 9 月 10 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第
六届董事会董事长的议案》；
因公司第五届董事会提前换届，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审
议通过，经 2020 年 9 月 10 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，
选举赖旭日先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
现选举赖旭日先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第六届董事
会各专业委员会组成人员的议案》；
现经公司第六届董事会提名，第六届董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会：赖旭日、王可、何淑静，其中主任委员：赖旭日；
2、审计委员会：王迪迪、何淑静、陆洲，其中主任委员：王迪迪；
3、提名委员会：何淑静、王迪迪、杜雪鹏，其中主任委员：何淑静；
4、薪酬与考核委员会：鲁篱、王迪迪、施运奇，其中主任委员：鲁篱。
（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司设立董
事会执行董事的议案》；
为提高公司运作效率，董事会设 2 名执行董事，分别为：陆洲先生、杜雪鹏先生（简历附后）。执行董事对外代表公司商谈业务，对内协同管理层负责公司经营管理相关事项。执行董事在董事会授权权限内行使决策权，相关决定和执行情况需在下一次董事会上向全体董事报告。
（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财
务总监和董事会秘书的议案》；
详见于 2020 年 9 月 12 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、财务总监和董事会秘书的公告》（公告编号：2020-092）。
（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；
详见于 2020 年 9 月 12 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、财务总监和董事会秘书的公告》（公告编号：2020-092）。
（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》；
现经公司第六届董事会提名，同意聘任胡秀梅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期为三年，自本次公司董事会通过之日起计算。
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306
联系电话：028-86619110
传 真：028-86007456
电子邮箱：sdlyhxm@sina.com
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月十一日
附件简历：
1、赖旭日：男，中国国籍，1963 年 4 月生。毕业于南开大学金融学专业，
先后在江西财经学院，华东师范大学，宝钢集团财务公司，从事主管会计，财务和税务工作。2010 年 07 月加入华宝信托有限责任公司，现任华宝信托有限责任公司审计稽核部总经理。
赖旭日先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，赖旭日先生不属于“失信被执行人”。
2、陆洲：男，中国国籍，1976 年 1 月生。毕业于上海财经大学金融学专业，
先后在长江国际货物运输代理公司，上海长江国际船舶代理公司，上海长航集装
箱发展有限公司，中国扬子江轮船股份有限公司，宝江航运有限公司，上海新华钢铁有限公司，宝钢资源有限公司、华宝信托有限责任公司从事主管会计、财务和税务工作。
杜雪鹏：男，中国国籍，1987 年 2 月生，硕士研究生，2012 年 6 月毕业于
中南大学，先后担任宝钢资源有限公司合金贸易经理、华宝信托有限责任公司资产保全小组高级投资经理。
陆洲先生、杜雪鹏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，陆洲先生、杜雪鹏先生不属于“失信被执行人”。
3、胡秀梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年生，本科学历。曾就职于恒泰证券经纪事业部。2019 年 2 月至今任职于四川升达林业股份有限公司证券部。于 2019 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
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