证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－028
四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月3日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第三十五次会议以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2018年4月3日以邮件、传真或电话的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划重大资
产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
鉴于本次重大资产重组事项拟购买标的资产的尽职调查、评估等工作尚未完成；具体重组方案内容仍需进一步论证和完善。公司预计无法在4月20日前披露本次重大资产重组预案或报告书。
经审议，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月20日（星期五）开市起继续停牌，并同意将本议案提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。
（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018
年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
