深圳市兆新能源股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
（2021年10月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指由公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事；
（二）外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（四）内部监事：指由公司员工担任并且领取薪酬的监事；
（五）外部监事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除监事以外职务的监事；
（六）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条公司董事、监事与高级管理人员薪酬管 理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）薪酬与市场价值规律相符的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第四条根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
第二章 薪酬的构成与标准
第五条 董事薪酬的构成与标准：
（一）公司内部董事实行年薪制，年度薪酬标准：
职务 年度薪酬标准（万元）
董事长 ≤130
副董事长 ≤100
其他内部董事 ≤80
董事兼任高级管理人员的，其薪酬标准原则上按内部董事薪酬标准确定，不重复计算。
（二）公司外部董事实行固定津贴制，其津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放。
（三）公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为12万元人民币/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第六条监事薪酬的构成与标准：
（一）公司内部监事实行固定津贴制，其津贴标准为6万元人民币/年（含税），按月发放，其他薪酬根据其兼任的其他职务相应的薪酬政策领取，具体发放安排以公司与其签订的劳动合同为准。
（二）公司外部监事实行固定津贴制，其津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放。
第七条高级管理人员薪酬的构成与标准：
公司高级管理人员实行年薪制，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按
其实际任职的岗位确定，按月发放，具体以公司与其签订的劳动合同为准。
第八条本制度所规定的董事、监事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的奖金或奖励等。
第三章 薪酬的管理与发放
第九条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十条公司股东大会决定董事、监事薪酬，董事会决定高级管理人员薪酬。
第十一条公司董事、监事及高级管理人员如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，公司有权解除其职务，并有权扣减或取消其津贴，已经发放的津贴，公司有权追索。
第四章 附则
第十二条本制度由公司董事会负责解释。
第十三条本制度经董事会、监事会、股东大会审议通过后正式实施，修改时亦同。
第十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本制度与该等规范性文件规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。
深圳市兆新能源股份有限公司
2021年10月29日
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