002256 深市 兆新股份

证券代码：002256          证券简称：兆新股份        公告编号：2021-150
              深圳市兆新能源股份有限公司

            第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2021年10月22日以电子邮件、电话方式送达。会议于2021年10月27日10:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席余德才先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：
  1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2021 年
第三季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：本次董事会编制和审核的 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年第三季度报告》。
  2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

  为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际情况，特制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬自受聘之日起计算，自股东大会审议通过之日起生效。

  具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度
会计师事务所的议案》。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）在担任公司 2020 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意继续聘任中兴华所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，本期审计费用为 95 万元。

  具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    深圳市兆新能源股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月十二九日