证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-016
深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年4月24日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年4月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事7名，现场出席董事5名，董事陈实先生因工作原因授权委托董事杨钦湖先生代为出席会议并表决，独立董事肖土盛先生因工作原因授权委托独立董事王丛先生代为出席会议并表决，本次董事会会议由董事长张文先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》；
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。
具体详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》；
2018年度公司实现营业收入603,628,902.58元，同比下降7.72%；营业利润-213,155,851.13元，同比下降244.50%；利润总额-217,272,698.63元，同比下降240.68%；归属于母公司所有者的净利润-203,497,140.54元，同比下降232.50%。截止2018年12月31日，公司资产总额3,103,085,832.34元，其中流动资产594,238,634.65元，非流动资产2,508,847,197.69元；负债合计1,143,110,550.81元，所有者权益合计1,959,975,281.53元。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司的净利润为-203,497,140.54元，加上年初未分配利润325,206,215.95元，减去分配的2017年年度股利141,180,890.16元，本年度实际可供股东分配利润为-19,471,814.75元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见2019年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2018年年度报告及其摘要>的议案》；
具体详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，具体详见2019年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
具体详见2019年4月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金2018年年度存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，具体详见2019年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》；
根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币32亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、票据等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》；
具体详见2019年4月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见2019年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将全资孙公司股权进行质押融资的议案》；
具体详见2019年4月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于将全资孙公司股权进行质押融资的公告》。
11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年5月17日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2018年年度股东大会。
具体详见2019年4月26日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
