证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-012
深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年3月26日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场与通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年3月15日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事7名，现场出席董事6名，董事长陈永弟先生以通讯表决方
式出席会议。半数以上董事一致同意推选郭健先生主持本次董事会会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场与通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017年
度总经理工作报告>的议案》；
2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017年
度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事刘善荣、刘书锦、彭玲、张学斌向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。
具体详见2018年3月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017年
度财务决算报告>的议案》；
2017年度公司实现营业收入人民币654,119,343.75元，同比上升2.83%；营
业利润人民币 147,507,992.31元，同比上升 37.97%；利润总额人民币
154,442,908.28 元，同比上升 21.16%；归属于母公司所有者的净利润人民币
153,584,537.65元，同比上升32.47%。截止2017年12月31日，公司资产总额
人民币3,858,765,784.54元，其中流动资产人民币1,239,903,490.37元，非流动资
产人民币2,618,862,294.17元；负债合计人民币1,539,766,592.80元，所有者权益
人民币2,318,999,191.74元。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017年
度利润分配预案>的议案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润人民币3,461,452.62元，减去按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金人民币346,145.26元和2016年度分红94,120,593.60元，加上期初未分配利润人民币232,955,360.66元，2017年度可用于股东分配的利润人民币141,950,074.42元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：
以2017年12月31日总股本1,882,411,872股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利141,180,890.40元，剩余未分配利润769,184.02元结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2018年3月28日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017年
年度报告及其摘要>的议案》；
具体详见2018年3月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2017年年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年年度
报告摘要》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2017年
度内部控制自我评价报告>的议案》；
具体详见2018年3月28日公司的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，具体详见2018年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金
2017年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
具体详见2018年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金2017年年度存放与使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体详见2018年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018年
度董事薪酬>的议案》；
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2018年董事薪酬标准为：
序号 姓名 职务 基本薪酬（万元） 董事津贴（万元）
1 陈永弟 董事长、总经理 70
2 郭健 董事 65
3 汤薇东 董事、副总经理 60
4 金红英 董事、副总经理、董 60
事会秘书
5 刘善荣 独立董事 10
6 刘书锦 独立董事 10
7 彭玲 独立董事 10
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2018年
度高级管理人员薪酬>的议案》；
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2018年高级管理人员薪
酬标准为：
序号 姓名 职务 基本薪酬（万元）
1 陈滔 财务总监、副总经理 60
10、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司向
银行申请授信额度>的议案》；
根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币46亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、票据等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度发
生期间为自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之
日。
11、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司为
合并报表范围内子公司提供担保>的议案》；
具体详见2018年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见2018年3月28日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
12、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<未来三
年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
具体详见2018年3月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
13、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合非公
开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行逐项对照，认为公司符合非公开发行公司债券相关政策及现行法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
董事会对本议案所有事项进行了逐项表决，逐项表决结果如下：
（1）发行规模
本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）票面总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式
本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）票面金额及发行价格
本次债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律、法规规定的合格投资者非公开
