证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2012-065
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议于 2012 年 11 月 23 日上午 9:30 在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业
城公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于 2012 年 11 月 18 日以
电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事 7 名，现场出席董事 6 名，独立董事张学斌先生因身体原因
缺席参加本次董事会会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事
会会议由董事长陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股
子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事陈
永弟先生回避表决，此议案需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议。
《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司 52%股权暨关联
交易的公告》具体内容详见 2012 年 11 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见。相关内容详见 2012 年 11 月 24 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国农
业银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度的议案》。
鉴于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的综合授信额度即
将到期，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请总额为人民币
1.5 亿元的综合授信额度，期限一年。
3、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012
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年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2012年12月11日（星期二）下午14:30在公司会议室以现
场表决与网络投票相结合的方式召开2012年第五次临时股东大会。《关于召开
2012年第五次临时股东大会的通知》刊登于2012年11月24日《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十四日
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