证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-050
泰和新材集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
经全体董事一致同意，泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第一次会
议于 2023 年 4 月 11 日在本公司召开，公司董事长宋西全先生主持会议。会议应
到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定提名委员会委员的议
案，同意王吉法先生（独立董事）、宋西全先生（董事）、金福海先生（独立董事）担任提名委员会委员（相关简历附后），其中王吉法先生为主任委员。
2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于选举董事长、副董事长的
议案，选举宋西全先生为第十一届董事会董事长，徐立新先生为第十一届董事会副董事长（相关简历附后）。
针对选举董事长、副董事长事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见 2023
年 4 月 12 日的巨潮资讯网。
3、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任总裁的议案，聘任迟
海平先生为公司总裁，任期三年（相关简历附后）。
针对聘任总裁事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 12 日
的巨潮资讯网。
4、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任副总裁及总会计师的
议案，聘任马千里先生、姜茂忠先生为公司副总裁，顾裕梅女士为公司总会计师
（财务负责人），任期三年（相关简历附后）。
针对聘任副总裁和财务负责人事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见
2023 年 4 月 12 日的巨潮资讯网。
5、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于聘任董事会秘书的议案，
聘任董旭海先生为董事会秘书，任期三年（相关简历附后）。
董旭海先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董旭海先生联系方式如下：
联系地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号
邮编：264006
电话: 0535-6394123
传真: 0535-6394123
电子邮箱: dongxuhai@tayho.com.cn
针对聘任董事会秘书事宜，公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4
月 12 日的巨潮资讯网。
6、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定审计委员会委员的议
案，同意程永峰先生（独立董事，注册会计师）、陈殿欣女士（董事）、唐长江先生（独立董事）担任审计委员会委员（相关简历附后），其中程永峰先生为主任委员。
7、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定薪酬与考核委员会委
员的议案，同意程永峰先生（独立董事）、王吉法先生（独立董事）、金福海先生（独立董事）担任薪酬与考核委员会委员（相关简历附后），其中程永峰先生为主任委员。
8、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于确定战略委员会委员的议
案，同意宋西全先生（董事长）、迟海平先生（董事、总裁）、徐立新先生（副董事长）、马千里先生（董事、副总裁）、李贺先生（董事）、齐贵山先生（董事）、唐长江先生（独立董事）担任战略委员会委员（相关简历附后），其中宋西全先生为主任委员。
9、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修订《董事会战略委员会
实施细则》的议案。
10、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于职业经理人聘任与考核有
关事项的议案。
根据该议案，2023 年超额利润提成利润总额目标为 75,000 万元。
本议案设定的利润目标仅为超额利润提成考核之用，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解目标、计划、预测与承诺之间的差异。
针对该议案，公司独立董事发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 12 日的巨潮
资讯网。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
董事 会
2023 年 4 月 12 日
附件：相关人员简历
宋西全先生，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程技术应用研究员，第十四届全国人大代表。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理，烟台裕祥精细化
工有限公司董事长。2005 年 4 月至今任公司董事，2009 年 10 月至 2019 年 8 月
任公司总经理，2013 年 4 月至今任国家芳纶工程技术研究中心主任，2018 年 8
月至今任公司董事长，目前兼任宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事、烟台经纬智能科技有限公司董事长兼总经理。宋西全先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 1,000,000 股。
迟海平先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、公司副总经理、董事会秘
书。2008 年 5 月至 2020 年 6 月任公司董事会秘书，2010 年 8 月至 2019 年 8月
任公司副总经理，2017 年 5 月至今任公司董事，2019 年 8 月至今任公司总裁。
迟海平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 800,000 股。
徐立新先生，中国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，汉族，中共党员，硕士，高级工程师。曾任烟台北方家用纺织品有限公司技术员、车间主任，烟台裕兴纸制品有限公司总经理，公司总经理助理、芳纶销售部经理、间位芳纶事业
部经理、监事会主席，2012 年 2 月至 2012 年 11 月任烟台泰和新材集团有限公
司总经理助理，2012 年 11 月至 2021 年 3 月任烟台泰和新材集团党委副书记、
工会主席，2020 年 6 月起任公司副董事长。徐立新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 451,100 股。
马千里先生，中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程
师，烟台星华氨纶有限公司董事。2005 年 4 月至今任公司董事，2006 年 12 月至
2017 年 5 月任公司副总经理，2017 年 7 月至 2021 年 3 月任烟台泰和新材集团有
限公司副总经理，2013 年 4 月至今任国家芳纶工程技术研究中心副主任，2021年 1 月至今任公司副总裁。目前兼任烟台经纬智能科技有限公司董事、烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司执行董事兼总经理。马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 450,000 股。
姜茂忠先生，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任公司纤维制造部副部长、生产设备部副部长、氨纶五车间主任、烟台星华氨纶有限公司总经理、对位芳纶筹建办副主任、对位芳纶事业部副总经理、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司总经理。2016 年 6 月至今任对位芳纶事业部总经理，2017 年 5 月至今任公司副总裁。目前兼任烟台裕和投资股份有限公司董事长兼总经理，宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事长。姜茂忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 450,000 股。
顾裕梅女士，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任公司会计、财务部部长助理，审计部副部长、部长，
公司副总会计师。2011 年 4 月至 2021 年 6 月任公司财务部部长，2014 年 4 月起
任公司财务负责人，2017 年 5 月起任公司总会计师。顾裕梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 450,000 股。
陈殿欣女士，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，汉族，中共党员，
研究生学历，高级会计师。1985 年 7 月至 2018 年 10 月期间，历任烟台化工采
购供应站职员、烟台市国有资产评估中心职员、烟台市国有资产评估中心副主任、烟台市国资局资产评估管理科副科长、烟台市国资委资产评估管理科副科长、烟台市国资委机关支部专职副书记、烟台市国资委产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长、烟台市国资委离退休干部工作办公室主任。2018 年 10 月至今，烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、董
事、总经理，2019 年 2 月起任公司董事。目前兼任万华实业集团有限公司董事、万华化学集团股份有限公司董事、烟台海洋工程投资发展有限责任公司董事兼总经理、烟台国泰诚丰资产管理有限公司董事兼总经理、烟台生物医药健康产业发展集团有限公司董事、红塔创新投资股份有限公司董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台张裕集团有限公司董事、烟台国诚誉丰招商服务有限公司董事。陈殿欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，在公司控股股东处任职，未持有本公司股份。
李贺先生，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，汉族，中共党员，
本科学历，经济师。2002 年 8 月至 2014 年 8 月，历任海阳市二十里店镇团委副
书记，海阳市碧城工业区管委招商部副主任，烟台市国资委企业改革科副科长；
2014 年 8 月至 2019 年 2 月，任烟台市人民政府外派监事会专职监事；2019 年 2
月至 2021 年 8 月，任烟台市审计局正科级干部；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，
任烟台市审计局农业审计科科长；2022 年 1 月至今，在国丰控股任职，2022 年2 月起任公司董事。目前兼任烟台市轨道交通集团有限公司董事、烟台交运集团有限责任公司董事、烟台蓝天投资开发集团有限公司董事、烟台海上世界投资开发集团有限公司董事。李贺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，在公司控股股东处任职，未持有本公司股份。
齐贵山先生，中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，汉族，中共党员，
大学本科学历。2007 年 7 月至 2018 年 10 月期间，历任烟台交运集团有限责任
公司办公室文字秘书、企业管理部部长助理；烟台国盛投资控股有限公司综合部副部长、综合部部长；2018 年 10 月，任烟台国丰投资控股集团有限公司综合部
部长；2020 年 5 月，同时兼任党群工作部部长；2020 年 8 月，同时兼任产业园
事业部部长；2021 年 11 月兼任人力资源部总经理。2022 年 9 月至今，任烟台国
丰投资控股集团有限公司党委委员、副
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