《公司章程》修正案
根据公司组织机构调整、公司股本变更及拟变更公司名称等情况，公司拟对 《章程》作出修改，具体修改情况如下：
序号 修订前 修订后 说明
第四条 公司注册名称：烟台
第四条 公司注册名称： 修改公司
泰和新材料股份有限公司
泰和新材集团股份有限公司 注册名称
1 英文名称：YANTAI TAYHO
ADVANCED MATERIALS 英文名称：TAYHO ADVANCED 及英文名
MATERIALS GROUP CO.,LTD. 称。
CO.,LTD.
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民 修改公司
2 注 册 资
币 68,439.4502 万元。 币 86,293.4983 万元。
本。
第十条 本公司章程自生效之 第十条 本公司章程自生效
日起，即成为规范公司的组织 之日起，即成为规范公司的组
与行为、公司与股东、股东与股 织与行为、公司与股东、股东与
东之间权利义务关系的具有法 股东之间权利义务关系的具有 修改总经
律约束力的文件，对公司、股 法律约束力的文件，对公司、股 理 的 称
东、董事、监事、总经理、高级 东、董事、监事、总裁、高级管 谓，本章
3 管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力的文 程中涉及
件。依据本章程，股东可以起诉 件。依据本章程，股东可以起诉 总经理的
股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、 表述均一
监事、总经理和其他高级管理 监事、总裁和其他高级管理人 并更改。
人员，股东可以起诉公司，公司 员，股东可以起诉公司，公司可
可以起诉股东、董事、监事、总 以起诉股东、董事、监事、总裁
经理和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高 修改副总
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级管理人员是指公司的副总经 级管理人员是指公司的副总 经理的称
序号 修订前 修订后 说明
理、董事会秘书、财务负责人 裁、董事会秘书、财务负责人 谓，本章
以及公司董事会认定的其他人 以及公司董事会认定的其他人 程中涉及
员。 员。 副总经理
的表述均
一 并 更
改。
第十三条 公司的经营宗旨：
坚持“人才引领、创新驱动” 第十三条 公司的经营宗旨：
坚持“人才引领、创新驱动”
的发展战略，秉承“精干主
业、有限多元、科学决策、稳 的发展战略，秉承“创新引领
健经营、持续发展”的经营方 美好生活”的使命，践行“客
户至上、开放协同、守正创 修改公司
针，构建新的竞争优势和发展
5 格局，不断致力于人类生态环 新、追求卓越”的核心价值 经 营 宗
境的改善、生命健康的保护、 观，构建绝对竞争优势，不断 旨。
迈进全球化，打造成为先进高
生活质量的提升，打造成为先
分子材料行业领导者，建设行
进高分子材料行业领导者，建
设行业领先、股东满意、员工 业领先、股东满意、员工自
豪、社会尊敬的卓越企业。
自豪、社会尊敬的领军企业。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 修改公司
6 68,439.4502 万股，全部为普 86,293.4983 万股，全部为普 股 份 总
通股。 通股。 数。
第二十六条 公司因本章程第 第二十六条 公司因本章程第
二十四条第一款第（一）项、 二十四条第一款第（一）项、 细化特殊
第（二）项规定的情形收购本 第（二）项规定的情形收购本 情形回购
7 公司股份的，应当经股东大会 公司股份的，应当经股东大会 本公司股
决议；公司因本章程第二十四 决议；公司因本章程第二十四 份引用性
条第一款第（三）项、第 条第一款第（三）项、第 条款。
（五）项、第（六）项规定的 （五）项、第（六）项规定的
序号 修订前 修订后 说明
情形收购本公司股份的，可以 情形收购本公司股份的，可以
依照本章程的规定，经三分之 依照本章程一百零八条的规
二以上董事出席的董事会会议 定，经三分之二以上董事出席
决议。 的董事会会议决议。
《公司章程》第六十七条、第七十三条、第八十一条、第九十六条、第一百
8 零百条、第六章标题、第一百二十六条、第一百二十九至一百三十四条、第
一百三十八条、第一百四十七条、第一百五十七条、第二百一十三条中涉及
“总经理”、“副总经理”的相关表述，分别修改为“总裁”、“副总裁”。
第一百零八条 董事会行使下 第一百零八条 董事会行
列职权： 使下列职权：
（一）召集股东大会，并 （一）召集股东大会，并
向股东大会报告工作； 向股东大会报告工作；
…… ……
（七）拟订公司重大收 （七）拟订公司重大收购、
购、收购本公司股票或者合并、 收购本公司股票或者合并、分
细化收购
分立、分拆、解散及变更公司形 立、分拆、解散及变更公司形式
股份相关
式的方案； 的方案、决定本章程第二十四
…… 条第一款第（三）项、第（五） 表述，进
9 一步明确
（十）聘任或者解聘公司 项、第（六）项规定情形收购本
总经理、董事会秘书，并决定 公司股份的事项； 特殊事项
其报酬事项和奖惩事项；根据 …… 审 批 权
限。
总经理的提名，聘任或者解聘 （十）聘任或者解聘公司
公司副总经理、财务负责人等 总裁、董事会秘书，并决定其报
高级管理人员，并决定其报酬 酬事项和奖惩事项；根据总裁
事项和奖惩事项； 的提名，聘任或者解聘公司副
…… 总裁、财务负责人等高级管理
（十五）听取公司总裁的 人员，并决定其报酬事项和奖
工作汇报并检查总裁的工作； 惩事项；
序号 修订前 修订后 说明
…… ……
（十五）听取公司总裁的
工作汇报并检查总裁的工作；
……
第一百五十二条 根据《中国 第一百五十二条 根据《中国
共产党章程》规定，经上级党 共产党章程》规定，经上级党 根据公司
组织批准，设立中国共产党烟 组织批准，设立中国共产党泰 名称修改
台泰和新材料股份有限公司委 和新材集团股份有限公司委员
10 情况，修
员会。同时，根据有关规定， 会。同时，根据有关规定，设
改党组织
设立中国共产党烟台泰和新材 立中国共产党泰和新材集团股
名称。
料股份有限公司纪律检查委员 份有限公司纪律检查委员会。
会。
除上述条款外，本次《公司章程》不存在其他条款修改。
2023 年 2 月 2 日
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