证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-040
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2019年4月13日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2019年4月24日上午9时在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事8名，亲自出席会议董事5名。副董事长KieuHoang（黄凯）先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托董事TommyTrongHoang先生代为出席并行使表决权；董事郑跃文先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事周志平先生代为出席并行使表决权；独立董事谭劲松先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事周志平先生代为出席并行使表决权；本次会议由董事长、总经理陈杰先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：
1、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、《2018年度财务决算报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、《2018年度董事会工作报告》
《2018年度董事会工作报告》内容详见公司《2018年年度报告》全文之经营情况讨论与分析。公司独立董事薛镭先生、周志平先生、谭劲松先生均向董事会
提交了《独立董事2018年度述职报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、《2018年年度报告及摘要》
《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、《2018年度内部控制自我评价报告》
《2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
6、《2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度净利润为-1,528,820,301.18元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，不提取法定公积金，加上年初未分配利润2,372,899,100.72元，减去2018年度已支付现金股利84,568,575.68元，2018年度实际可供股东分配的利润为759,510,223.86元（母公司报表）。
根据《公司章程》和《利润分配政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划》中的利润分配政策，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配；公司现金分红条件及比例为：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司股票股利分配条件为：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体
股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
依据上述利润分配政策，公司本年度业绩亏损，结合公司经营情况和建设规划，拟不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、《关于公司日常关联交易的议案》
《关于公司日常关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事KieuHoang（黄凯）和TommyTrongHoang回避表决；本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、《2018年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》
《2018年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
9、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、《关于公司2018年证券投资专项说明的议案》
公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》等规定的要求，对2018年度证券投资情况进行了认真核查，并出具专项说明。
《关于公司2018年证券投资情况的专项说明》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
11、《上海莱士血液制品股份有限公司2018年度企业社会责任报告》
公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《企业内部控制应用指引第4号—社会责任》等相关法律法规及规范性文件，结合公司2018年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。本报告是公司在从事经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任的总结。
《上海莱士血液制品股份有限公司2018年度企业社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
12、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
《公司章程（2019年4月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（上述《公司章程》修正案见附件1）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2018年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
14、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《董事会议事规则（2019年4月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（上述《董事会议事规则》修正案见附件2）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《股东大会议事规则（2019年4月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（上述《股东大会议事规则》修正案见附件3）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
16、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
《董事会秘书工作细则（ 2019年4月修订版）》 全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（上述《董事会秘书工作细则》修正案见附件4）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
《独立董事工作制度（2019年4月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（上述《独立董事工作制度》修正案见附件5）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
18、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
《审计委员会工作细则（ 2019年4月修订版）》 全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（上述《审计委员会工作细则》修正案见附件6）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
19、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
《信息披露事务管理制度（2019年4月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（上述《信息披露事务管理制度》修正案见附件7）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
20、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
《关联交易管理办法（2019年4月修订版）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（上述《关联交易管理办法》修正案见附件8）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
21、《关于召集2018年度股东大会的议案》
公司定于2019年5月21日（星期二）以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，股权登记日为2019年5月16日（星期四），现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。
《关于召开2018年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
附件1：
上海莱士血液制品股份有限公司章程修正案
《公司章程》部分内容拟修订如下：
修订前 修订后
