股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2012-001
步步高商业连锁股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议通知于 2011 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达，会议于 2011 年 12 月 30 日
下午在公司会议室召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董
事王敬先生因公出差授权独立董事任天飞先生出席董事会并行使表决权。部分监
事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司购买湘潭
湖湘商业广场商品房的议案》。
公司拟购买湘潭高新区鑫诚经济发展有限公司所属湖南省湘潭市岳塘区芙
蓉路湖湘商业广场部分物业，涉及面积约 28,110.74 平方米(具体面积以实际测
量为准)，打造成集生活超市、电器、餐饮为一体的城市生活广场。该物业所处
地理位置未来发展潜力良好，出于在湘潭地区经营发展需要，公司董事会决定在
人民币 11,000 万元以内（含办理权属证书需承担的税费）购买此处房产，并授
权公司总裁与开发商洽谈相关购买事宜。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司购买衡阳
深国投商业中心商品房的议案》。
公司拟购买衡阳深国投商用置业有限公司所属湖南省衡阳市高新区 24 号街
区衡阳深国投商业中心部分物业，涉及面积为地下一层整层面积约 15,006.61
平方米（具体面积以实测面积为准）和地上一层面积约 522.38 平方米（具体面
积以实测面积为准），另租赁该物业第一层至第五层面积约 42,000 平方米，将该
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项目打造成集生活超市、百货、电器、餐饮娱乐为一体的城市购物中心。该物业
所处地理位置优越，市场消费潜力良好，出于在衡阳地区经营发展需要，公司董
事会决定在人民币 16,500 万元以内（含办理权属证书承担的税费）购买此处房
产，并授权公司总裁与开发商洽谈相关购买事宜。公司将及时披露该事项的进展
情况，敬请投资者注意投资风险。
特此通知。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一二年一月五日
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