002250 深市 联化科技

 证券代码：002250        证券简称：联化科技        公告编号：2023-009
                  联化科技股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案情况

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA11297号审计报告，2022年度母公司实现的净利润261,316,708.15元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积26,131,670.81元，支付2021年度股东股利46,162,312.80元，加上年初未分配利润为2,077,465,653.34元,本次可供股东分配的利润2,266,488,377.88元。

    本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2022年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利92,324,625.60元，剩余未分配利润2,174,163,752.28元结转以后年度。

  二、本次利润分配预案的相关审批程序

  （一）董事会意见

    公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来的资金需求相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

    （二）独立董事意见

    公司制定的2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）,中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号）和《公司章程》的相关规定，也符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该分配方案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司2022年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    本次分配预案需经2022年度股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第五次会议决议；

    2、公司第八届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事对外担保等事项的独立意见。

    特此公告。

                                          联化科技股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十二日