002250 深市 联化科技

 证券代码：002250        证券简称：联化科技        公告编号：2022-006
                  联化科技股份有限公司

            第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月20日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度总裁工作报告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度董事会工作报告》。

  此议案需提交2021年度股东大会审议。

  《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

  公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，将在公司2021
年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度财务决算报告》。

  截至2021年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,264,178.05万元，归属于上市公司股东的净资产总额为630,119.83万元；2021年度实现营业收入658,678.07万元；归属于上市公司股东的净利润为31,540.50万元；经营活动产生
的现金流量净额73,778.84万元。

  此议案需提交2021年度股东大会审议。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年度报告》“第十节 财务报告”。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年年度报告及其摘要》。

  此议案需提交2021年度股东大会审议。

  《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-008）。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度利润分配预案》。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  此议案需提交2021年度股东大会审议。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

  此议案需提交2021年度股东大会审议。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度社会责任报告》。

  《2021年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-011）。

  十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-012）。
  十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

  公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013）。

  十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

  特此公告。

                                          联化科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月二十二日