002250 深市 联化科技

证券代码：002250        证券简称：联化科技        公告编号：2021-071
                  联化科技股份有限公司

            第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年12月29日以电子邮件方式发出。会议于2021年12月30日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更财务总监的议案》。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告》（公告编号：2021-072）。

  特此公告。

                                          联化科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日