002250 深市 联化科技

  证券代码：002250      证券简称：联化科技      公告编号：2021-040
                  联化科技股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司修订《公司章程》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现对本次修订《公司章程》的情况作如下说明：

修订前                            修订后

第二百零三条 董事长有权决定单项 第二百零三条 董事长有权决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资 金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十五的投资项目、资产处 产百分之十五的投资项目、经营合同
置和资产抵押项目。                （不包括对外担保合同）、资产处置和
董事长有权签署单笔金额不超过公司 资产抵押项目。
最近一期经审计净资产的百分之十五 董事长有权签署单笔金额不超过公司
的借款等融资性合同或协议。        最近一期经审计净资产百分之十五的
董事长作出的上述决定应符合公司最 借款等融资性合同或协议。
大利益，并在事后向最近一次董事会 董事长作出的上述决定应符合公司最
会议报告。                        大利益，并在事后向最近一次董事会
                                  会议报告。

第二百一十条 总裁对董事会负责，行 第二百一十条 总裁对董事会负责，行
使下列职权：                      使下列职权：

……                              ……

（九）有权批准单项不超过最近一期 （九）有权批准单项不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益百分 经审计净资产百分之一的主营业务投之一的主营业务投资、经营合同（不 资、经营合同（不包括对外担保合同）包括对外担保合同）；有权批准单项不 和融资性合同或协议；有权批准单项
超过最近一期经审计归属于母公司所 不超过最近一期经审计净资产千分之有者权益千分之五的资产处置（包括 五的资产处置（包括资产出售或购买、资产出售或购买、出租与租入、抵押 出租与租入、抵押与质押以及资产核与质押以及资产核销和其他资产处 销和其他资产处置）；按规定应由股东置）；按规定应由股东大会、董事会决 大会、董事会决议的关联交易除外。
议的关联交易除外。                ……

……

  除对上述内容进行修订外，公司章程其他条款内容未作修订。

  特此公告。

                                          联化科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年六月十五日