浙江聚力文化发展股份有限公司
公司章程修订说明
(2022 年)
浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体修订对照如下:
序号 修正前 修正后
1 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
第十一条 公司根据中国共产党章程的
2 规定,设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十七条 公司董事、监事、高级管理 第二十八条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东, 人员、持有本公司股份 5%以上的股东,
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 将其持有的本公司股票或者其他具有股
卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或
此所得收益归本公司所有,本公司董事会 者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收
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将收回其所得收益。但是,证券公司因包 益归本公司所有,本公司董事会将收回其
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 所得收益。但是,证券公司因购入包销售
的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及
………. 有中国证监会规定的其他情形的除外。
……….
第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:
4 ……….. ………..
(十五)审议股权激励计划; (十五)审议股权激励计划和员工持
(十六)审议法律、行政法规、部门 股计划;
规章或本章程规定应当由股东大会决定 (十六)审议法律、行政法规、部门
的其他事项。 规章或本章程规定应当由股东大会决定
上述股东大会的职权不得通过授权 的其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人代为 上述股东大会的职权不得通过授权
行使。 的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第三十九条 公司下列对外担保行为,须 第四十条 公司下列对外担保行为,须经
经股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
………. ……….
(二)公司的对外担保总额,达到或 (二)公司的对外担保总额,达到或
超过最近一期经审计总资产的30%以后提 超过最近一期经审计总资产的30%以后提
5 供的任何担保; 供的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担保 (三)公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保; 司最近一期经审计总资产 30%的担保;
………. (四)为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保;
……….
第五十四条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容: 内容:
………. ……….
(五)会务常设联系人姓名,电话号 (五)会务常设联系人姓名,电话号
码。 码;
股东大会通知和/或补充通知中应当 (六)网络或其他方式的表决时间及
6 充分、完整披露所有提案的全部具体内 表决程序。
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东大会通知和/或补充通知中应当
的,发布股东大会通知或补充通知时将同 充分、完整披露所有提案的全部具体内
时披露独立董事的意见及理由。 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
股东大会采用网络投票的,应当在股 的,发布股东大会通知或补充通知时将同
东大会通知中明确载明网络投票的表决 时披露独立董事的意见及理由。
时间及表决程序。股东大会网络投票的开 股东大会网络或其他方式投票的开
始时间,不得早于现场股东大会召开前一 始时间,不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召 日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会
开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现 召开当日上午 9:30,其结束时间不得早
场股东大会结束当日下午 3:00。 于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与股东大会召开日期之 股权登记日与股东大会召开日期之
间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认,不得变更。 记日一旦确认,不得变更。
第七十七条 股东(包括股东代理人)以 第七十八条 股东(包括股东代理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使表 其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。 决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时,对中小投资者表决应当单 的重大事项时,对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披 独计票。单独计票结果应当及时公开披
露。 露。
公司持有的本公司股份没有表决权, 公司持有的本公司股份没有表决权,
且该部分股份不计入出席股东大会有表 且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违反
7 定条件的股东可以公开征集股东投票权。 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
征集股东投票权应当向被征集人充分披 定的,该超过规定比例部分的股份在买入
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 后的三十六个月内不得行使表决权,且不
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立
的投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。除
法定条件外,公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第七十九条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
8 优先提供网络形式的投票平台等现代信
息技术手段,为股东参加股东大会提供便
利。
第一百零六条 董事会行使下列职权: 第一百零六条 董事会行使下列职权:
……… ………
(八)在股东大会授权范围内,决定 (八)在股东大会授权范围内,决定
9 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
项; 外捐赠等事项;
……… ………
第一百零九条 董事会应当确定对外投 第一百零九条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限,建立 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的
严格的审查和决策程序;重大投资项目应 权限,建立严格的审查和决策程序;重大
当组织有关专家、专业人员进行评审,并 投资项目应当组织有关专家、专业人员进
报股东大会批准。 行评审,并报股东大会批准。
除根据中国证监会、深圳证券交易所 除根据中国证监会、深圳证券交易所
10 上市规则等规范性文件确定的必须由股 上市规则等规范性文件确定的必须由股
东大会决定的事项外,董事会的具体权限 东大会决定的事项外,董事会的具体权限
为: 为:
………. ……….
(六)对外赞助、捐赠等相关金额(或
连续 12 个月累计