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聚力文化:公司章程修订说明(2022年修订)

公告日期:2022-04-16

聚力文化:公司章程修订说明(2022年修订) PDF查看PDF原文

                  浙江聚力文化发展股份有限公司

                        公司章程修订说明

                          (2022 年)

    浙江聚力文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

    具体修订对照如下:

序号                修正前                              修正后

 1  第七条  董事长为公司的法定代表人。  第七条  总经理为公司的法定代表人。

                                            第十一条  公司根据中国共产党章程的
 2                                        规定,设立共产党组织、开展党的活动。
                                            公司为党组织的活动提供必要条件。

      第二十七条  公司董事、监事、高级管理 第二十八条  公司董事、监事、高级管理
      人员、持有本公司股份 5%以上的股东,  人员、持有本公司股份 5%以上的股东,
      将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 将其持有的本公司股票或者其他具有股
      卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或
      此所得收益归本公司所有,本公司董事会 者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收
 3

      将收回其所得收益。但是,证券公司因包 益归本公司所有,本公司董事会将收回其
      销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份  所得收益。但是,证券公司因购入包销售
      的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。  后剩余股票而持有 5%以上股份的,以及
          ……….                          有中国证监会规定的其他情形的除外。
                                              ……….

      第三十八条  股东大会是公司的权力机  第三十九条  股东大会是公司的权力机
      构,依法行使下列职权:              构,依法行使下列职权:

 4      ………..                              ………..

          (十五)审议股权激励计划;          (十五)审议股权激励计划和员工持
          (十六)审议法律、行政法规、部门 股计划;


    规章或本章程规定应当由股东大会决定      (十六)审议法律、行政法规、部门
    的其他事项。                        规章或本章程规定应当由股东大会决定
        上述股东大会的职权不得通过授权  的其他事项。

    的形式由董事会或其他机构和个人代为      上述股东大会的职权不得通过授权
    行使。                              的形式由董事会或其他机构和个人代为
                                          行使。

    第三十九条  公司下列对外担保行为,须 第四十条  公司下列对外担保行为,须经
    经股东大会审议通过。                股东大会审议通过。

        ……….                              ……….

        (二)公司的对外担保总额,达到或    (二)公司的对外担保总额,达到或
    超过最近一期经审计总资产的30%以后提 超过最近一期经审计总资产的30%以后提
5  供的任何担保;                      供的任何担保;

        (三)为资产负债率超过 70%的担保    (三)公司在一年内担保金额超过公
    对象提供的担保;                    司最近一期经审计总资产 30%的担保;
        ……….                              (四)为资产负债率超过 70%的担保
                                          对象提供的担保;

                                              ……….

    第五十四条  股东大会的通知包括以下  第五十五条  股东大会的通知包括以下
    内容:                              内容:

        ……….                              ……….

        (五)会务常设联系人姓名,电话号    (五)会务常设联系人姓名,电话号
    码。                                码;

        股东大会通知和/或补充通知中应当      (六)网络或其他方式的表决时间及
6  充分、完整披露所有提案的全部具体内  表决程序。

    容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见    股东大会通知和/或补充通知中应当
    的,发布股东大会通知或补充通知时将同 充分、完整披露所有提案的全部具体内
    时披露独立董事的意见及理由。        容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
        股东大会采用网络投票的,应当在股 的,发布股东大会通知或补充通知时将同
    东大会通知中明确载明网络投票的表决  时披露独立董事的意见及理由。

    时间及表决程序。股东大会网络投票的开    股东大会网络或其他方式投票的开

    始时间,不得早于现场股东大会召开前一 始时间,不得早于现场股东大会召开前一
    日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召 日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会
    开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现 召开当日上午 9:30,其结束时间不得早
    场股东大会结束当日下午 3:00。        于现场股东大会结束当日下午 3:00。
        股权登记日与股东大会召开日期之      股权登记日与股东大会召开日期之
    间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
    记日一旦确认,不得变更。            记日一旦确认,不得变更。

    第七十七条  股东(包括股东代理人)以 第七十八条  股东(包括股东代理人)以
    其所代表的有表决权的股份数额行使表  其所代表的有表决权的股份数额行使表
    决权,每一股份享有一票表决权。      决权,每一股份享有一票表决权。

        股东大会审议影响中小投资者利益      股东大会审议影响中小投资者利益
    的重大事项时,对中小投资者表决应当单 的重大事项时,对中小投资者表决应当单
    独计票。单独计票结果应当及时公开披  独计票。单独计票结果应当及时公开披
    露。                                露。

        公司持有的本公司股份没有表决权,    公司持有的本公司股份没有表决权,
    且该部分股份不计入出席股东大会有表  且该部分股份不计入出席股东大会有表
    决权的股份总数。                    决权的股份总数。

        公司董事会、独立董事和符合相关规    股东买入公司有表决权的股份违反
7  定条件的股东可以公开征集股东投票权。 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
    征集股东投票权应当向被征集人充分披  定的,该超过规定比例部分的股份在买入
    露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 后的三十六个月内不得行使表决权,且不
    变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    得对征集投票权提出最低持股比例限制。    公司董事会、独立董事、持有百分之
                                          一以上有表决权股份的股东或者依照法
                                          律、行政法规或者中国证监会的规定设立
                                          的投资者保护机构可以公开征集股东投
                                          票权。征集股东投票权应当向被征集人充
                                          分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                          或者变相有偿的方式征集股东投票权。除

                                          法定条件外,公司不得对征集投票权提出
                                          最低持股比例限制。

    第七十九条  公司应在保证股东大会合

    法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
 8  优先提供网络形式的投票平台等现代信

    息技术手段,为股东参加股东大会提供便

    利。

    第一百零六条  董事会行使下列职权:  第一百零六条  董事会行使下列职权:
        ………                              ………

        (八)在股东大会授权范围内,决定    (八)在股东大会授权范围内,决定
 9  公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
    对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
    项;                                外捐赠等事项;

        ………                              ………

    第一百零九条  董事会应当确定对外投  第一百零九条  董事会应当确定对外投
    资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
    事项、委托理财、关联交易的权限,建立 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的
    严格的审查和决策程序;重大投资项目应 权限,建立严格的审查和决策程序;重大
    当组织有关专家、专业人员进行评审,并 投资项目应当组织有关专家、专业人员进
    报股东大会批准。                    行评审,并报股东大会批准。

        除根据中国证监会、深圳证券交易所    除根据中国证监会、深圳证券交易所
10  上市规则等规范性文件确定的必须由股  上市规则等规范性文件确定的必须由股
    东大会决定的事项外,董事会的具体权限 东大会决定的事项外,董事会的具体权限
    为:                                为:

        ……….                                  ……….

                                              (六)对外赞助、捐赠等相关金额(或
                                          连续 12 个月累计
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