股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-035
浙江帝龙文化发展股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2018年4月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。公司第五届监事会部分成员和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度总经理工作报告》。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2018年4月26日。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。公司独立董事2017年度述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。披露时间：2018年4月26日。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。披露日期：2018年4月26日。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年财务决算报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度利润分配预案》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日的总股本
851,196,049股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派
发59,583,723.43元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。2017年度不以资本
公积金转增股本。
董事会认为：公司2017年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投
资回报，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司第五届董事会独立董事对公司2017年度现金分红利润分配预案发表了
独立意见，内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。披露日期：2018年4月26日。
六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2017年度）》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2017年度）》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网。披露日期：2018年4月26日。
公司第五届董事会独立董事对公司年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金年度使用情况出具了专项核查意见。上述独立意见、鉴证报告和专项核查意见内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。披露日期：2018年4月26日。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
《2017年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司第五届董事会独立董事对《2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见，内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
披露日期：2018年4月26日。
八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。披露日期：2018年4月26日。
九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核定2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
2017年度，公司支付给董事、监事、高级管理人员薪酬总额为506.08万元。
公司第五届董事会独立董事就公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项发表了独立意见，内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。披露日期：2018年4月26日。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》将披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。披露日期：2018年4月26日。
十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于苏州美生元信息科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
《关于苏州美生元信息科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州美生元信息科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。披露日期：2018年4月26日。
十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于重组资产减值测试专项报告》。
《关于重组资产减值测试专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重组资产减值测试专项报告的审核报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。披露日期：2018年4月26日。
十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事就公司聘请2018年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。披露日期：2018年4月26日。
十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事津贴标准的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
同意将公司董事（包括独立董事）津贴标准调整为10万元/年（含税）；除
担任公司董事、董事会专业委员会委员外，在公司及公司下属控股子公司担任其他职务并领取工资的董事不发放董事津贴；新的董事津贴标准自2018年1月1日起执行。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事就公司董事津贴调整事项发表了独立意见，内容详见披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。披露日期：2018年4月26日。
十五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召集2017年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年6月30日前召开2017年度股东大会，将尚需提交股东
大会审议的相关议案提交股东大会审议。2017年度股东大会会议通知另行公告。
十六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于下属子公司申请2018年度综合授信额度的议案》。
同意全资子公司浙江帝龙新材料有限公司及其下属公司2018年度以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过4亿元人民币的综合授信额度；授信期限为1年，自帝龙新材料及其下属公司与银行签订综合授信合同之日起计算；具体金额根据帝龙新材料及其下属公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定。授权帝龙新材料执行董事或法定代表人签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
十七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于内部管理机构调整的议案》。
调整后的内部管理机构见本公告附件。
十八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加办公地址的议案》。
内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于增加办公地址的公告》。披露日期：2018年4月26日。
十九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年第一季度报告》。
《2018年第一季度报告》全文及正文将披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。《2018年第一季度报告》正文还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。披露日期：2018年4月26日。
二十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
内容详见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。披露日期：2018年4月26日。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件：
内部管理机构设置图
股东大会
监事会
战略委员会 董事会
提名委员会
薪酬与考核委员会 董事会办公室
审计部 审计委员会
高级管理层
北 财 综 新 文 投
京 务 合 材 娱 资
分 中 管 料 事
