002246 深市 北化股份

证券代码：002246                  证券简称：北化股份            公告编号：2021-084
              北方化学工业股份有限公司

        第四届监事会第三十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会
议的会议通知及材料于 2021 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
监事，会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇
业务的议案》。

  经核查，监事会认为：公司根据实际业务需要开展远期结汇业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的 70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

  详细内容登载于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。

  （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报
告》并发表如下意见：

  经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        北方化学工业股份有限公司

                                                监  事  会

                                          二〇二一年十月二十九日