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002243 深市 力合科创


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力合科创:第五届监事会第二十次会议决议公告

公告日期:2021-12-02

力合科创:第五届监事会第二十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002243            证券简称:力合科创            公告编号:2021-075号
            深圳市力合科创股份有限公司

          第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 01 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2021 年 11 月
26 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本
次会议由监事会主席刘如强先生主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决,一致通过以下决议:
  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司与
专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》;

  二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司向
银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》;

  经审核,监事会认为:关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股子公司数云科际(深圳)技术有限公司向银行申请授信额度提供担保,风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司与
关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。

  经审核,监事会认为:公司控股子公司数云科际(深圳)技术有限公司与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为,本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

                                  深圳市力合科创股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 02 日

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