002243 深市 力合科创

证券代码：002243            证券简称：力合科创            公告编号：2021-075号
            深圳市力合科创股份有限公司

          第五届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议于 2021 年 12 月 01 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2021 年 11 月
26 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本
次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
  一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司与
专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》；

  二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司向
银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

  经审核，监事会认为：关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请授信额度提供担保，风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司与
关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。

  经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

                                  深圳市力合科创股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 02 日