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002241 深市 歌尔股份


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歌尔股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-11-26

歌尔股份:2021年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002241          证券简称:歌尔股份      公告编号:2021-125
              歌尔股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无否决议案的情况;

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席情况

    (一)会议的召开情况

    1、 召开时间:2021年11月25日下午2:00

    2、 召开地点:公司电声园一期综合楼A-1会议室

    3、 召开方式:现场投票和网络投票相结合

    4、 投票方式: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
      2021年11月25日上午9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳
      证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月25日上午9:15
      —2021年11月25日下午3:00期间任意时间。

    5、 召集人:公司董事会

    6、 主持人:董事长姜滨先生

    7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
      有关规定。


    (二)会议的出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共728人,代表有表决权的股份数为1,621,900,887股,占公司有表决权股
份总数的48.5300%,其中:出席现场投票的股东39人,代表有表决权的股份数为993,758,228股,占公司有表决权股份总数的
29.7349%;通过网络投票的股东689人,代表有表决权的股份数为628,142,659股,占公司有表决权股份总数的18.7951%;参
与投票的中小投资者股东721人,代表有表决权的股份数为661,546,276股,占公司有表决权股份总数的19.7946%。

    公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

                                                                                  合计投票结果

 议案                                                                                                                        表
                    议案              有效表决权的            同意                    反对                  弃权          决
 序号                                  股份总数                                                                            结
                                                      股数(股)  占有效表  股数(股)  占有效表  股数(股)  占有效表  果
                                                                    决权比例                决权比例              决权比例

        《关于公司分拆所属子公司歌

 议案1  尔微电子股份有限公司至创业      662,590,276    662,126,600  99.9300%        11,800  0.0018%    451,876  0.0682%  通
        板上市符合相关法律、法规规定                                                                                          过
        的议案》


                                                                                合计投票结果

 议案                                                                                                                        表
                  议案              有效表决权的            同意                    反对                  弃权          决
 序号                                  股份总数                                                                            结
                                                    股数(股)  占有效表  股数(股)  占有效表  股数(股)  占有效表  果
                                                                  决权比例                决权比例              决权比例

      《关于分拆所属子公司歌尔微                                                                                          通
议案2  电子股份有限公司首次公开发    662,590,276    662,126,600  99.9300%        11,800  0.0018%    451,876  0.0682%  过
      行股票并在创业板上市的议案》

      《关于<歌尔股份有限公司关于

议案3  分拆所属子公司歌尔微电子股    662,590,276    662,126,600  99.9300%        11,800  0.0018%    451,876  0.0682%  通
      份有限公司至创业板上市的预                                                                                          过
      案(修订稿)>的议案》

      《关于分拆所属子公司歌尔微

      电子股份有限公司至创业板上                                                                                          通
议案4  市符合<上市公司分拆所属子公    662,590,276    662,123,200  99.9295%        11,800  0.0018%    455,276  0.0687%  过
      司境内上市试点若干规定> 的

      议案》

      《关于分拆所属子公司歌尔微

议案5  电子股份有限公司至创业板上    662,590,276    662,123,200  99.9295%        11,800  0.0018%    455,276  0.0687%  通
      市有利于维护股东和债权人合                                                                                          过
      法权益的议案》

议案6  《关于公司保持独立性及持续    662,590,276    662,132,600  99.9309%        5,800  0.0009%    451,876  0.0682%  通
      经营能力的议案》                                                                                                      过

      《关于歌尔微电子股份有限公                                                                                          通
议案7  司具备相应的规范运作能力的    662,590,276    662,131,500  99.9308%        6,900  0.0010%    451,876  0.0682%  过
      议案》


                                                                                  合计投票结果

 议案                                                                                                                        表
                    议案              有效表决权的            同意                    反对                  弃权          决
 序号                                  股份总数                                                                            结
                                                      股数(股)  占有效表  股数(股)  占有效表  股数(股)  占有效表  果
                                                                    决权比例                决权比例              决权比例

        《关于公司所属子公司歌尔微

        电子股份有限公司分拆上市履                                                                                          通
 议案8  行法定程序的完备性、合规性及    662,590,276    662,126,600  99.9300%        11,800  0.0018%    451,876  0.0682%  过
        提交的法律文件的有效性的说

        明的议案》

        《关于公
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