证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-065
盛新锂能集团股份有限公司
关于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日召开
第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于出售参股公司湖北威利邦和河北威利邦股权暨关联交易的议案》，现将具体情况说明如下：
一、本次关联交易概述
1、为更加聚焦锂电新能源材料业务，公司拟将持有的参股公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）和河北威利邦木业有限公司（以下简称“河北威利邦”）各 45%的股权以合计人民币 31,914.00 万元的价格转让给广东盛屯科技有限公司（以下简称“盛屯科技”）。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有湖北威利邦和河北威利邦股权。
2、盛屯科技系公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，盛屯科技为公司关联方，上述股权出售事项构成关联交易。
3、2022 年 6 月 7 日，公司召开了第七届董事会第三十六次会议，以 8 票同
意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本次关联交易事项。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权出售事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：广东盛屯科技有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业执照号码：914403003116569477
住所：清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城内综合办公楼A301室
成立日期：2014年9月22日
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：姚娟英
经营范围：电子材料相关技术开发、咨询、转让；投资兴办实业；经济信息咨询；企业管理咨询；投资咨询；国内贸易；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：盛屯集团持有其100%股权，姚雄杰先生为其实际控制人。
2、财务状况
盛屯科技2021年度及2022年1-3月的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 29,045.61 45,559.01
负债总额 6,949.91 23,313.18
净资产 22,095.70 22,245.83
项目 2021 年（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 18,794.89 9,035.82
利润总额 998.82 150.13
净利润 998.82 150.13
3、关联关系说明
盛屯科技系公司控股股东盛屯集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，盛屯科技为公司关联方，公司将参股公司湖北威利邦和河北威利邦各45%的股权转让给盛屯科技的事项构成关联交易。
4、履约能力分析
经查询，截至本公告披露日，盛屯科技依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，不是失信被执行人。
三、标的公司基本情况
（一）湖北威利邦的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北威利邦木业有限公司
住所：南漳县九集镇涌泉木林村六组
成立日期：2006 年 10 月 24 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：谭波
经营范围：人造板、家私木材、木制品加工，销售；林木种植、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、标的资产历史沿革及股东情况
湖北威利邦原为公司全资子公司，2020年9月，公司向盛屯集团全资子公司厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司（以下简称“宏瑞泽实业”）出售湖北威利邦55%股权，并于2020年8月25日和2020年9月28日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议和2020年第三次（临时）股东大会审议通过上述关联交易事项；截至2020年9月29日，标的资产已完成过户手续，截至2021年3月8日，公司已收到所有交易对价款。在此交易完成后，宏瑞泽实业和公司分别持有湖北威利邦55%股权和45%股权，宏瑞泽实业为湖北威利邦控股股东。
本次公司拟对外转让湖北威利邦45%股权，宏瑞泽实业放弃优先购买权。
3、标的资产权属情况
本次拟出售的标的资产未设置抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。
4、财务状况
湖北威利邦2021年度及2022年1-4月主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 4 月 30 日（经审计）
资产总额 47,330.03 71,009.29
负债总额 14,357.05 38,191.26
净资产 32,972.98 32,818.03
项目 2021 年（经审计） 2022 年 1-4 月（经审计）
营业收入 29,633.27 7,725.84
利润总额 67.80 -154.95
净利润 67.80 -154.95
5、资产评估情况
广东省大周行房地产土地资产评估有限公司于2022年6月7日出具了“大周行评报字【2022】第SZ0612号”《资产评估报告》，主要内容如下：
（1）评估对象及范围
本次评估对象为湖北威利邦在评估基准日的股东全部权益价值；评估范围为湖北威利邦在评估基准日经审计的全部资产及相关负债。
（2）评估基准日
本次评估的基准日为2022年4月30日。
（3）评估方法
评估方法分别采用资产基础法和收益法。
（4）评估结论
经收益法评估测算，截止评估基准日，湖北威利邦股东全部权益价值为33,230.00万元，增值额为411.97万元，增值率为1.26%。
经过对湖北威利邦财务状况的调查及经营状况分析，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结论能更全面、合理地反映企业的内含价值，故本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。
6、经查询，截至本公告披露日，湖北威利邦不是失信被执行人。
（二）河北威利邦的基本情况
1、基本情况
公司名称：河北威利邦木业有限公司
住所：邱县经济开发区新城西路 046 号
成立日期：2006 年 4 月 6 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：陈显铮
经营范围：林木种植销售；人造板、家具、木材和木制品加工、销售；资源
综合利用秸秆压差发电。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；热力供应
2、标的资产历史沿革及股东情况
河北威利邦原为公司全资子公司，公司向盛屯集团全资子公司宏瑞泽实业出售河北威利邦55%股权，并于2020年8月25日和2020年9月28日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议和2020年第三次（临时）股东大会审议通过上述关联交易事项；截至2020年9月29日，标的资产已完成过户手续，截至2021年3月8日，公司已收到所有交易对价款。在此交易完成后，宏瑞泽实业和公司分别持有河北威利邦55%股权和45%股权，宏瑞泽实业为河北威利邦控股股东。
本次公司拟对外转让河北威利邦45%股权，宏瑞泽实业放弃优先购买权。
3、标的资产权属情况
本次拟出售的标的资产未设置抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。
4、财务状况
河北威利邦2021年度及2022年1-4月主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 4 月 30 日（经审计）
资产总额 43,628.72 42,694.20
负债总额 8,060.60 7,495.04
净资产 35,568.12 35,199.17
项目 2021 年（经审计） 2022 年 1-4 月（经审计）
营业收入 29,032.60 5,832.24
利润总额
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