证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2011－039
深圳市天威视讯股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 19
日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召
开 2011 年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 9 月 5 日至 2011 年 9 月 6 日采
取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2011 年 9 月 6 日
下午 14∶30 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2011 年 9 月 6 日 09:30 至 11:30，13:00 至 15:00
期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2011 年 9
月 5 日 15:00 至 2011 年 9 月 6 日 15:00 期间任意时间。
出席本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 18 人，代
表股份数为 259,512,626 股，占公司股份总数的 81%。其中，出席现场会议的股
东及股东代理人共计 4 人，代表股份数为 238,979,907 股，占公司股份总数的
1
74.59%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14 人，
代表股份数为 20,532,719 股，占公司股份总数的 6.41%。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010
年修订）》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事会召集、吕建杰董事长主持，公司部分董事、全体监事出席
了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所张爱
民和邓晓慧律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，在关联股东深圳广播电
影电视集团回避表决的情况下，审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》。
表决结果：对上述议案有表决权的出席现场会议及网络投票股份总数为
69,305,426 股，同意票 69,305,426 股，占有表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占有表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（深圳）事务所张爱民和邓晓慧律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关
规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2011 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司 2011
2
年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一一年九月七日
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