证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2011－034
深圳市天威视讯股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2011 年 8 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时
送达公司全体监事，于 2011 年 8 月 17 日上午 10∶30 在公司本部技术楼 5 楼会
议室以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议由董事
长吕建杰先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
司<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、在吕建杰、傅峰春、孟祥军、邓海涛和钟林等 5 名关联董事回避表决的
情况下，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于股权收购暨关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。
公司此次股权收购交易的关联方为控股股东深圳广播电影电视集团，因此，
公司由深圳广播电影电视集团推荐的 5 名董事吕建杰、傅峰春、孟祥军、邓海涛
和钟林因关联关系对此项议案进行了回避表决。
公司 2011-035 号《关于股权收购的关联交易公告》详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2011 年半年度报告及其摘要的议案》。
公 司 《 2011 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2011 年半年度报告摘要》详见指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
2011-036 号公告。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2011 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2011 年 9 月 6 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会
议召开方式为现场表决与网络投票相结合，其中：现场会议时间为 2011 年 9 月
6 日（星期二）下午 14 点 30 分，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路 6001
号公司本部会议室；网络投票时间为 2011 年 9 月 5 日——2011 年 9 月 6 日的指
定时间段。股权登记日为 2011 年 9 月 1 日（星期四）。
公司 2011-037 号《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》详见指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十九日
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