股票代码：002235 股票简称：安妮股份
厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市福田区八卦三路平安大厦）
招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的
依据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
招股意向书摘要
释 义
本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
安妮股份、发行人、 指 厦门安妮股份有限公司
公司、本公司
本次发行 指 本公司本次拟发行人民币普通股（A股）不超过
2,500万股的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司
中审会计师事务所 指 中审会计师事务所有限公司
安妮纸业 指 厦门安妮纸业有限公司，系发行人前身
安妮企业 指 厦门安妮企业有限公司，系发行人全资子公司
济南安妮 指 济南安妮纸业有限公司，系发行人控股子公司
红樱子纸业 指 厦门红樱子纸业有限公司，系发行人控股子公司
安县纸业 指 安县纸业有限公司，原系发行人参股公司，2007
年底发行人已转出所持其全部股权
同创伟业 指 深圳市同创伟业创业投资有限公司，系发行人股东
NCR 指 National Cash Register Corporation，纽约证券交易
所上市公司，系全球领先的技术公司，致力于帮
助各种商业企业及银行建立强大的客户关系。
NCR公司的自动柜员机（ATM）生产、零售系统、
Teradata数据仓库和IT服务全球领先。在全球超
过100个国家拥有分支机构
福彩中心 指 中国福利彩票发行管理中心及各地分支机构
招股意向书摘要
特种涂布纸 指 特种高档纸品的一种，系利用涂布工艺在原纸上
涂布各种不同化学品使其产生不同特性，主要包
括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸等系列
产品
热敏纸 指 对原纸进行高热敏性热敏涂层处理、遇热显色的
特种商务信息用纸，主要产品包括传真纸、ATM
打印单、彩票打印纸、登机牌、收银纸等
无碳打印纸 指 又称压感打印纸，由上纸（CB）、中纸（CFB）和
下纸（CF）构成，系利用微胶囊的发色剂层与显
色剂层中的酸性粘土发生化学反应显色原理，对
原纸进行特殊涂布而成，主要产品包括多联发票、
EMS投递单、物流单据等
彩色喷墨打印纸 指 在原纸表层涂布一层具有吸墨性的多孔颜料制成
的特种纸，其表层印墨吸收能力强，因此印墨吸
收速度快、印墨干燥时间短。彩色喷墨打印纸主
要应用于照片打印输出、广告制作、影像输出、
设计制图、高档印刷品等领域
双胶纸 指 又称双面胶板纸，系双面施胶的高级纸张，一般
在60克到120克之间，主要应用于双面印刷产品，
如书刊、图片、画册等。双胶纸具有白度高、匀
度好、平滑度好、紧度适中、表面强度高、挺度
大、纸面平整等特点，主要产品为复印纸
3S 指 “Speed（快捷）、Service（周到）、Save（节省）”
的简称，本公司重要的经营方针，通过对生产体
系、营销体系、项目开发等各经营环节工作流程
优化整合，旨在快速响应市场需求，为客户提供
周全服务及提升客户价值空间的整体解决方案
招股意向书摘要
股东大会 指 厦门安妮股份有限公司股东大会
董事会 指 厦门安妮股份有限公司董事会
监事会 指 厦门安妮股份有限公司监事会
章程 指 厦门安妮股份有限公司章程
近三年、报告期 指 2005年、2006年及2007年
元 指 人民币元
招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
1、本次发行前本公司总股本为7,500万股，本次拟发行不超过2,500万股
人民币普通股，发行后总股本为不超过10,000万股，上述股份全部为流通股。
根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员、核
心技术及关键管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所
持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司
股份。除上述法定要求外，本公司控股股东林旭曦女士、张杰先生及关联股东张
慧女士、高级管理人员薛岩先生、杨秦涛先生、王梅英女士分别承诺：自本公司
股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满
后，上述股份可以上市流通和转让。同创伟业持有本公司525万股股份，其中
262.50万股系于2007年4月20日从本公司原股东高玲女士处受让所得，另262.50
万股系于2007年4月20日对本公司增资获得。同创伟业承诺：对于2007年4
月20日对本公司增资所获262.50万股，自该次增资办理完毕工商注册登记变更
之日（2007年4月25日）起，其余股票自本公司股票在证券交易所上市交易之
日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由本公司收购其
持有的该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、经本公司2007年第二次临时股东大会决议：若本公司本次公开发行股票
（A股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的
未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。
3、本公司从2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业
会计准则》，本招股意向书申报财务报表以公司持续经营为基础，按照《企业会
计准则》规定编制；根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策，对涉及《企
业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进
行了追溯调整。
招股意向书摘要
4、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中下列风险：
原材料价格上涨的风险
本公司产品所需的原材料主要为各种原纸，近三年原材料占生产成本的比例
分别为82.14%、80.79%、79.84%，原材料价格对本公司盈利能力影响较大。根
据2007年度经营情况分析，若原材料平均采购价格上升1%，综合毛利率将下降
0.63%，按2007年度主营业务收入40,224.85万元、净利润4,562.91万元计算，
在产品销售价格保持不变的情况下，若原材料采购价格上升1%，公司毛利将下
降253.42万元，净利润下降215.40万元。但是，鉴于产品客户化率、涂布纸自
给率不断提升等因素影响，本公司综合毛利率对原材料价格变动的敏感性逐渐下
降，原材料价格上涨对本公司业绩影响的风险呈下降趋势。
近三年本公司通过批量采购、调整供应商、调整原纸品牌，并充分发挥本公
司对纸张与油墨适应性方面的经验不断寻求满足客户产品品质的最经济原材料
等方式，降低原纸采购价格，导致单位产品原材料采购成本呈下降趋势。原纸的
市场价格通常会受到市场木浆价格、造纸行业产能规模等因素的影响。随着国内
造纸行业环保专项行动、“林、浆、纸一体化”发展趋势的影响，国内纸品供应
价格长期内趋于稳定，国内造纸技术的不断改进，竹浆、苇浆将逐步部分替代木
浆降低造纸成本；人民币升值亦将导致纸品、纸浆进口增加出口下降，从而降低
国内原纸价格。
针对原纸价格的不确定性，本公司主要通过提升产品客户化率、涂布纸自给
率以降低公司盈利情况对原材料采购价格的敏感性；建立完善的市场预测及原材
料采购储备及存货管理机制，通过预测原材料未来市场价格波动，调节公司原材
料储备，部分熨平原材料价格波动给公司造成的不利影响；建立灵活的供应商遴
选机制；充分发挥公司在纸张与油墨适应性方面的经验积累，通过调整生产工艺，
寻求满足客户产品品质的最经济的原材料，以降低生产成本。
公司业务未来不能持续高速增长的风险
近三年本公司营业收入和盈利能力保持了较高的增长水平，营业收入增长主
要源于商务信息用纸需求量的持续增长、本公司营销网络不断完善，以及本公司
通过客户化整体解决方案提升核心客户销售额。盈利能力持续提升主要因为本公
招股意向书摘要
司涂布、分切、印刷一体化的生产体系逐步发挥优势、产品结构优化、高附加值
产品占比不断上升。本公司拟利用本次募集资金扩大涂布加工、印刷加工环节的
生产能力，解决目前生产能力不足的问题；并进一步加强为核心客户提供整体解
决方案的能力。但是激烈的市场竞争、原材料价格可能上涨、不能及时提供适应
市场需求的产品，或未能开发有效的客户化产品解决方案等因素均可能给本公司
业务持续高速增长带来不利影响。
招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A股）；
股票面值： 人民币1.00元；
发行股数：
