证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2021-018
山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十一次会议的通知于2021年4月15日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2021年4月25日以现场与通讯结合方式召开。会议由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
一、表决通过《2020年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、表决通过《2020年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将于2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此报告尚需提交股东大会审议。
三、表决通过《2020年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
截止2020年末，公司总资产3,322,913,939.08元，比上年增加了1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益2,622,335,065.78元，比上年下降了4.19%；公司实现营业收入1,681,883,981.38元，较去年同期下降48.66%；归属于上市公司股东的净利润66,675,728.92元，较去年同期下降95.86%；经营活动产生的现金流量净额237,190,334.58元，较去年同期下降86.35%。报告期公司主营产品商品代鸡苗售价下降幅度较大，收入降低，毛利下降，是报告期盈利下降的主要原因。公司2020年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2020年年度报告》。
此报告尚需提交股东大会审议。
四、表决通过《2020年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2020年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
此报告尚需提交股东大会审议。
五、表决通过《2020年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020度归属于公司普通股股东净利润为 66,675,728.92元；期末未分配利润为1,191,454,087.3元；资本公积为868,237,816.01元。
公司2020年度利润分配预案为：以公司现在总股本348,960,212为基数，向在利润分配股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），预计合计派发现金红利人民币104,688,063.60元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转至下一年度。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、表决通过《2020年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、表决通过《内部控制规则落实自查表》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、表决通过《关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司2021年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各金融机构（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门政策性借款等）申请综合授信，额度共计人民币十亿元，公司将在授信额度内进行融资业务（包
括但不限于流动资金贷款），具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。授权董事长在此额度内办理相关融资事宜。
此议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构。
《关于续聘审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；独立董事关于聘任年
度 审 计 会 计 师 事 务 所 的 事 前 认 可 意 见 及 独 立 意 见 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于制定<未来三年（2021年—2023年）股东回报规划>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体修改条款详见附件。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《山东民和牧业股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十四、审议通过《关于计提2020年激励基金的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提2020年度激励基金的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十五、审议通过《关于2019年度激励基金第二次分配方案的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。分配方案的受益人及其关联人回避表决。
《 关 于 2019 年 度 激励 基 金 第二 次 分 配的 公 告 》 详 见巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十六、审议通过《关于公司2021年第一季度季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十七、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司独立董事张云龙先生提出辞去独立董事职务，公司董事会同意提名程永峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对提名程永峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。程永峰先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司变更“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”实施地点，可以更加科学合理的进行养殖业务布局，更加符合公司种鸡养殖和商品鸡养殖区域规划。募投项目总投资及建设内容保持不变。
《关于变更募投项目实施地点的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董
事 对 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 及 保 荐 机 构 核 查 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
十九、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立意见》及保荐机构核查意见详见巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
二十、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《 关 于 召 开 公 司 2020 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
附件：
山东民和牧业股份有限公司
章程修正案
修订前条款 修订后条款
第五条 公司住所：山
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