启明信息技术股份有限公司
QIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
（注册地址：长春净月经济开发区福祉大路1016 号）
配股说明书
股票简称：启明信息
股票代码：002232
保荐人（主承销商）
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308 号
公告时间: 2010 年3 月9 日1－1－1
发行人董事、监事、高管人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。启明信息技术股份有限公司 配股说明书
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本配股说明书的第二节“风险因素”部分，
并特别关注下列事项：
一、关联交易风险
报告期内，受汽车业IT 企业自身发展规律及双方行业地位的影响，中国一
汽作为公司的客户之一，公司与控股股东中国一汽存在关联交易。2006 年至2009
年1-9 月，公司关联销售收入占销售总额的比例分别为30.46%、25.65%、23.10%
和21.38%；公司对关联方销售实现的毛利占毛利总额的比重分别为65.12%、
37.59%、33.94%和37.03%。上述关联交易根据市场化原则定价并且履行了相关
的决策程序。
报告期内本公司关联交易收入及毛利占比总体呈逐年下降趋势，尤其是本公
司自2008 年上市以来，综合竞争力、市场知名度及品牌影响力得以迅速提升，
客户群体的不断扩大使得2008 年以来的关联交易比重进一步降低。本次配股募
集资金投资项目实施后将进一步降低关联交易对公司的影响程度。
二、募集资金使用风险
（一）募集资金投资项目运营及管理风险
本次募集资金投资项目“吉林省数据灾备中心扩建项目”是由本公司负责
建设及运营的公共数据灾备中心，项目建成后公司将新增6,600 平方米（使用面
积）机房、可容纳2,000 个机柜及相关介质库的数据灾备中心体系，面向吉林省
内三级政府机构、吉林省及周边地区的相关金融机构、重点大中型企业及部分中
小企业客户提供数据运维、灾难恢复及相关增值服务。数据灾备中心的运营专业
性较强，涉及数据基础运维与备份系统、备用数据处理系统、备用网络系统、备
用基础设施、技术支持、运行维护支持、灾难恢复预案及演练等多个方面，本项
目的实施面临因管理不到位带来的风险。
本公司具备为中国一汽提供数据中心运营维护的能力与经验，但原有数据中启明信息技术股份有限公司 配股说明书
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心业务的规模、客户数量与提供服务的标准与商业化运营的公共数据灾备中心相
比，尚需本公司建立和完善专业技术人才团队和经验丰富的管理团队，并逐步积
累商业化运营的数据灾备中心服务经验。本公司已就本次募投项目专门组建了项
目建设团队与项目运营团队，并与数据灾备领域的专业公司万国数据服务有限公
司达成合作框架协议，由万国数据服务有限公司为本公司提供实时咨询、定期人
员培训、灾备演练等全方位的技术支持。本公司将通过与专业机构的合作，依靠
规范完善的运维管理制度体系保障项目的运行，降低本次募投项目的运营和管理
风险。
（二）募集资金投资项目市场竞争加剧的风险
作为信息安全的核心内容之一，我国数据灾备市场面临良好的发展前景。随
着我国数据灾备市场规模和客户需求的不断增长，若竞争对手不断涌入该产业，
可能会给本项目带来市场竞争加剧的风险，并对募集资金投资项目的效益以及公
司的盈利能力产生一定影响。
本公司拟投资建设的公共数据灾备服务中心，可以满足吉林省内三级政府机
关、吉林省及周边地区金融企业、省内大中型企业及中小企业的数据托管及灾备
服务需求，因此项目得到了吉林省政府相关部门的大力支持，吉林省信息产业厅、
吉林省发改委、吉林省经济委员会和吉林省中小企业发展局四委厅局联合颁布
“吉信联发[2008]3 号文”，支持本公司建设并运营“统一规划、集中管理、规
范运营”的省级数据灾备中心。
吉林省政府的大力支持以及本公司作为吉林省内IT 龙头企业的竞争优势，
使得本公司在吉林地区的数据灾备业务领域具备较强的市场竞争能力。目前通过
公开渠道尚未发现专业数据灾备服务企业在吉林省及其周边区域规划进行数据
灾备中心建设。未来，本公司一方面将通过不断完善运维管理及服务能力，提升
自身的核心竞争力，与竞争对手展开竞争；另一方面也可利用现有优势，在适当
的条件下通过与专业的数据灾备服务企业合作的方式，扩大数据灾备及相关运维
服务的业务规模。
（三）固定资产折旧及摊销额增加导致利润下滑的风险
本次配股募集资金投资项目建设完成后，新增固定资产年均折旧金额约为启明信息技术股份有限公司 配股说明书
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1,497.01万元。项目投入运营后第一年可预计实现税后利润2,300.91万元，第二年
可实现税后利润3,946.50万元，运营计算期内年均税后利润7,373.59万元。因此，
新增固定资产折旧对公司未来经营成果不会产生重大不利影响。但如果募集资金
项目未能达到预计的盈利水平，受计提折旧因素的影响会对净利润构成一定程度
的影响。
三、税收政策风险
根据国家关于软件企业及国家规划布局内重点软件生产企业的相关税收优
惠政策，本公司享受所得税税率减按10%征收的税收优惠；本公司全资子公司大
连启明海通、车载电子公司和天津启明通海享受软件企业相关“两免三减半”的
税收优惠政策；根据国家关于技术开发收入的相关规定，本公司及全资子公司大
连启明海通、车载电子公司和天津启明通海享受技术开发收入免征营业税的税收
优惠政策；根据国家对软件生产企业销售自行开发生产的软件产品相关增值税即
征即退政策，本公司及子公司2006 年至2009 年1-9 月收到的即征即退的增值税
合计分别为49.66 万元、494.77 万元、500.96 万元和218.87 万元。
若上述税收优惠政策发生变动，将对公司的经营业绩、盈利能力产生一定影响。
四、本公司控股股东中国第一汽车集团公司，自然人股东程传海、吴建会、
谢春雨、黄金河、任明、苏俐、赵孝国、白玉民已向本公司出具承诺，以现金全
额认购其可认配的股份。
五、本次配股配售比例为每10股配售1.5股，配股价格为7.58元/股。
六、经本公司2009年第三次临时股东大会审议通过，本公司本次发行前的滚
存利润由发行后的全体股东共同享有。
请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读本配股说明书中“风险因素”
等有关章节。启明信息技术股份有限公司 配股说明书
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目 录
第一节 本次发行概况..............................................................................................14
一、本次发行的基本情况..........................................14
二、本次发行的有关机构..........................................17
第二节 风险因素......................................................................................................19
一、 行业政策风险...............................................19
二、 产品生命周期风险...........................................19
三、 业务经营风险...............................................20
四、 技术风险...................................................21
五、 财务风险...................................................22
六、 税收政策风险...............................................22
七、 募集资金使用风险...........................................24
八、 大股东控制风险.............................................26
九、 人才竞争加剧的风险.........................................26
第三节 发行人基本情况..........................................................................................28
一、 公司历史沿革..............................................................................................28
二、 主要股东的基本情况..................................................................................28
三、 公司组织结构和对其他企业的权益投资情况..........................................30
四、 公司第一大股东和实际控制人的基本情况..............................................36
五、 主要业务及主要产品的用途.....................................................................
