证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-052
启明信息技术股份有限公司
第二届董事会2009年第八次临时会议
会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2009
年第八次临时会议于2009年10月22日在启明信息二楼会议室召开。
会议通知已于2009年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等
方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长徐建一
先生亲自出席并主持会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、
议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：
1、通过了《<2009年第三季度季度报告>全文及正文的议案》。
截至2009年9月30日，公司资产总额75,743.52万元，股东权益（归
属于母公司所有者）52,705.42万元，2009年前三季度实现销售收入
64,766.37万元,实现净利润(归属于母公司所有者)5,506.16万元。
表决结果：同意：9票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
《2009年第三季度季度报告》正文详见《证券时报》和《中国证
券报》， 《2009 年第三季度季度报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会全体成员认为《2009年第三季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2、通过了《关于明确2009年度配股具体数量的议案》。
根据2009年第三次临时股东大会授权，公司董事会明确配股数量
具体如下：以公司2009年6月30日总股本25,424.00万股为基数，按每
10股配售1.5股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总数不
超过3,813.60万股。
若在配股发行股权登记日前，公司总股本因派送红股或资本公积
金转增股本而扩大，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售
股数同比例调整。
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十三日
