证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-050
启明信息技术股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、会议通知情况及公告
2009年8月14日启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启
明信息技术股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会会议通
知》的公告。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会于2009年9月1日14：00在长春市东风大街2489号公
司二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开。
本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长徐建一先生
主持会议，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级
管理人员、保荐代表人列席了本次会议。出席会议的股东及股东代理
人共39 人，代表股份190,654,327 股，占公司总股本的74.9899%。
其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份
190,240,000股，占公司有表决权股份总数的74.8269%。
2、通过网络投票的股东29人，代表股份414,327股，占公司总
股份的0.1630%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见
证。
三、议案审议和表决情况
议案一、《关于公司符合配股资格的议案》
表决结果：同意的为190,549,400股，占出席会议有表决权总数的
99.9450％，反对的为86,727股，占出席会议有表决权总数的0.0455
％，弃权的为18,200股，占出席会议有表决权总数的0.0095％。
二、审议通过《关于本次配股方案的议案》 （该议案逐项表决）：
(一) 配售股票的类型及面值
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为67,627股，占出席会议有表决权总数的0.0355
％，弃权的为52,100股，占出席会议有表决权总数的0.0273％。
(二) 配股基数、比例和数量
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为67,627股，占出席会议有表决权总数的0.0355
％，弃权的为52,100股，占出席会议有表决权总数的0.0273％。
(三) 配股价格及定价方式
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为65,127股，占出席会议有表决权总数的0.0342
％，弃权的为54,600股，占出席会议有表决权总数的0.0286％。
(四) 配售对象
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为53,927股，占出席会议有表决权总数的0.0283
％，弃权的为65,800股，占出席会议有表决权总数的0.0345％。
(五) 上市地点表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为53,927股，占出席会议有表决权总数的0.0283
％，弃权的为65,800股，占出席会议有表决权总数的0.0345％。
(六) 本次配股的发行时间
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为53,927股，占出席会议有表决权总数的0.0283
％，弃权的为65,800股，占出席会议有表决权总数的0.0345％。
(七) 预计募集资金总额
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为53,927股，占出席会议有表决权总数的0.0283
％，弃权的为65,800股，占出席会议有表决权总数的0.0345％
(八) 本次配股的募集资金用途
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为53,927股，占出席会议有表决权总数的0.0283
％，弃权的为65,800股，占出席会议有表决权总数的0.0345％
(九) 配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意的为190,534,200股，占出席会议有表决权总数的
99.9370％，反对的为54,327股，占出席会议有表决权总数的0.0285
％，弃权的为65,800股，占出席会议有表决权总数的0.0345％
(十) 承销方式
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的
99.9372％，反对的为53,927股，占出席会议有表决权总数的0.0283
％，弃权的为65,800股，占出席会议有表决权总数的0.0345％
(十一) 本次配股决议的有效期限
表决结果：同意的为190,534,600股，占出席会议有表决权总数的99.9372％，反对的为53,927股，占出席会议有表决权总数的0.0283
％，弃权的为65,800股，占出席会议有表决权总数的0.0345％
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意的为190,524,000股，占出席会议有表决权总数的
99.9316％，反对的为61,627股，占出席会议有表决权总数的0.0323
％，弃权的为68,700股，占出席会议有表决权总数的0.0360％
四、审议通过《关于本次配股募集资金使用的可行性报告的议案》
表决结果：同意的为190,524,000股，占出席会议有表决权总数的
99.9316％，反对的为61,627股，占出席会议有表决权总数的0.0323
％，弃权的为68,700股，占出席会议有表决权总数的0.0360％
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全
权办理本次配股相关事宜的议案》
表决结果：同意的为190,524,000股，占出席会议有表决权总数的
99.9316％，反对的为61,627股，占出席会议有表决权总数的0.0323
％，弃权的为68,700股，占出席会议有表决权总数的0.0360％
六、审议通过《关于聘请2009年度审计机构的议案》
表决结果：同意的为190,525,000股，占出席会议有表决权总数的
99.9325％，反对的为48,627股，占出席会议有表决权总数的0.0255
％，弃权的为80,100股，占出席会议有表决权总数的0.0420％
四、律师出具的法律意见
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次
股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的
资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。启明信息技术股份有限公司
二○○九年九月二日
