证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2009-044
启明信息技术股份有限公司
第二届董事会2009年第六次临时会议
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2009
年第六次临时会议于2009年8月12日14:00在启明信息二楼会议室以
现场会议方式召开。
本次会议通知已于2009年8月10日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长徐
建一先生亲自出席并主持会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》
为了实现公司的可持续发展，公司拟向原股东实施配股。根据《公
司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况
与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为：
公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会
计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合
国家相关规定，本公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定，具
备配股资格。该议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
二、审议通过《关于本次配股方案的议案》 （该议案逐项表决）：
(一) 配售股票的类型及面值
境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
(二) 配股基数、比例和数量
以公司2009年6月30日总股本25,424.00万股为基数，按每10股配
售1股～每10股配售2股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份
总数为2,542.40万股～5,084.80万股。若在配股发行股权登记日前，公
司总股本因派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股基数同比
例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。
本公司控股股东一汽集团承诺以现金全额认配其应认配的股份。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
(三) 配股价格及定价方式
1、配股价格
以刊登《发行公告》前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均
数为基数，采用一定的折扣系数确定配股发行价格。授权董事会根据
市场情况与主承销商协商确定折扣系数。
如果前述二十个交易日内存在送股或转增股本除权的，则该二十
个交易日的股票收盘价均以除权价计算。
2、定价依据基于以下原则确定：
（1）配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；
（2）本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投
资项目的资金需求数额；
（3）参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；（4）与主承销商协商一致。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
(四) 配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
(五) 上市地点
本次配股的股票上市地点为深圳证券交易所。
(六) 本次配股的发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体
股东配售股份。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
(七) 预计募集资金总额
本次配股预计募集资金净额为27,413.96万元，募集资金总额不超
过28,913.96万元。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
(八) 本次配股的募集资金用途
1、建设“吉林省数据灾备中心扩建项目”。该项目预计总投资额
24,413.96万元，拟在启明软件园内新建一座建筑面积为18000平方米
的灾备数据中心大楼，其中机房使用面积6600平方米，可容纳2000
个机柜及相关介质库。吉林省数据灾备中心建成后将能为吉林省内政
府机构等客户提供灾难恢复能力五级以上服务并能同时满足客户相
关数据中心业务需求。
2、补充流动资金3,000.00万元。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。(九) 配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利
润。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
(十) 承销方式
本次配股的承销方式为代销。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
(十一) 本次配股决议的有效期限
自公司2009年第三次临时股东大会通过本配股议案之日起十二
个月内有效。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
本议案需提交2009年第三次临时股东大会逐项审议通过并经中
国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
《前次募集资金使用情况的专项报告》已经中天运会计师事务所
有限公司审核，并出具了《关于启明信息技术股份有限公司前次募集
资金使用情况的专项审核报告》（中天运[2009]普字第02033号），经
审核认为：公司募资报告在所有重大方面反映了贵公司截至2009年6
月30日止募集资金的使用情况。
该议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于前次募集资金使用情况的专项报告》全文刊登于2009年8
月14 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，公告编号2009-047。该议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于本次配股募集资金使用的可行性报告的议案》
启明信息技术股份有限公司本次配股募集资金拟用于“吉林省数
据灾备中心扩建项目”及“补充流动资金”，本次募集资金项目符合
国家的产业政策及相关法律法规的规定，通过充分的可行性论证，具
有良好的市场前景和财务收益。本次募集资金能进一步完善公司产业
经济链，有利于提升公司核心竞争力，全部投资于上述项目是可行的，
也是必要的，符合公司的发展战略。本次募集投向符合国家产业政策
及相关法律法规的规定，项目盈利水平较高，投资回报较好。募集资
金的完成，将有利于进一步增强公司竞争力。同时，补充流动资金也
将为公司持续发展提供良好的发展条件和基础。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
《启明信息技术股份有限公司本次配股募集资金使用可行性报告》
详见公司制定的信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，本议案需提交2009 年第三次临时股东
大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全
权办理本次配股相关事宜的议案》
为合法、高效地完成本次配股工作，董事会提请公司股东大会授
权董事会在决议有效期内全权办理与本次公开发行股份有关的全部
事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金
到位之前以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还；
2、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关
规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全
权负责办理和决定本次配股的有关事项，包括但不限于发行时间、发
行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等；
3、授权董事会办理本次配股的申请事宜，包括但不限于决定或
聘请参与本次配股发行的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机
构，根据证券监管部门的要求修改、补充、签署、递交、呈报本次配
股发行的申报材料等；
4、授权董事会签署与本次配股相关的及募集资金投资项目运行
过程中的重大合同和重要文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募
集资金投资项目相关的增资协议、合作协议、保密协议等；
5、授权董事会根据实际情况，在不改变拟投入项目的前提下，
对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整；
6、授权董事会根据证券监管部门的审核意见对发行条款、发行
方案、募集资金投资项目做出修订和调整；
7、授权董事会根据本次配股发行结果，修改《公司章程》相关
条款并办理工商变更登记；
8、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，
原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，授权董事会按照发
行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
9、在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，
授权董事会按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次
配股事宜；
10、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来积极不利后果的情形下，可
酌情决定该等配股计划延期实施；
11、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次配股的股份在
深圳证券交易所上市事宜；
12、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的
事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起十二月内有效。
本议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对0 票。
六、审议通过《关于聘请2009年度审计机构的议案》
续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司 2009年度审计机
构，聘期一年，独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。
该议案需提交2009年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2009年9月1日14：00在长春市东风大街2489号启明信息
二楼会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2009年第三次
临时股东大会。
表决结果：同意9票；弃权0 票；反对
