002231 深市 奥维通信

证券代码：002231          证券简称：奥维通信        公告编号：2022-028
                奥维通信股份有限公司

        第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 11 日在公司五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会
议通知期限，会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电话、口头方式送达。应出席本次
会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，经推举，本次会议由孙芳女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《豁免公
司第六届监事会第一次（临时）会议通知期限的议案》；

    经与会监事审议和表决，同意豁免第六届监事会第一次（临时）会议通知期
限，决定于 2022 年 4 月 11 日召开第六届监事会第一次（临时）会议。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第六届监事会主席的议案》；

    同意选举孙芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2022-029）。

    三、备查文件

    1. 第六届监事会第一次（临时）会议决议。

    特此公告

                                              奥维通信股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2022 年 4 月 11 日