证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2021－022
奥维通信股份有限公司
关于公司董事长变更及聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日收到公司董
事长李继芳女士提交的书面辞职报告，因工作调整，李继芳女士向公司董事会申请辞去第五届董事会董事长和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。李继芳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、副总裁及财务总监职务。
截至本公告日，李继芳女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。李继芳女士在担任公司董事长期间勤勉诚信、尽职尽责，公司董事会对李继芳女士在担任董事长期间为公司所作贡献表示衷心感谢！
一、关于公司董事长变更及补选董事会专门委员会委员的情况
为保证董事会及董事会专门委员会的正常运作，提高决策效率，公司于 2021年 2 月 8 日召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选杜方先生为第五届董事会董事长及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人由李继芳女士变更为杜方先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相
关工商变更登记手续。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、关于聘任公司副总裁的情况
因公司发展所需，鉴于李树刚先生、张立民先生在军工信息化、指控系统等领域具有丰富的从业经验，经董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任李树刚先生、张立民先生为公司副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（李树刚先生、张立民先生的简历详见附件）。
李树刚先生、张立民先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日
附件：候选人简历
1、杜方简历
杜方先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年，本科学历。曾任
职于辽宁省农业科学院、辽宁省邮电科学研究所，曾任奥维通信股份有限公司第一届至第四届董事，并担任董事长、总裁职务。2007 年 4 月被沈阳市总工会授予沈阳五一劳动奖章荣誉称号；2007 年被中国软件协会系统与软件过程改进分会聘任为专家委员会委员；曾获得 2008 年“沈阳市优秀科技工作者”；2009 年获得“优秀企业家”、“第三届沈阳市科技创新积极分子”；2011 年、2012 年获得“沈阳市科技进步二等奖”、“科技振兴奖”；2012、2013 年被评为沈阳市劳动模范、并获得沈阳市人民政府颁发的“沈阳市经济发展贡献奖”；2015 年荣获沈阳市总工会颁发的“沈阳市职工技术创新成果奖”，“沈阳市重大技术难题攻关项目奖”等荣誉。
截至本公告日，杜方先生持有公司股份 69,375,000 股，是持有公司 5%以上
股份的大股东，与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
2、李树刚简历
李树刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年，哈尔滨工
程大学硕士学位，曾就职于北部战区某部门处长。主要从事信息化、通信和指控系统规划、建设和管理等工作。2020 年 11 月起加入公司，主要负责公司军品销售业务，任公司军品事业部副总经理职务。
截至本公告日，李树刚先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入
措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
3、张立民简历
张立民先生，男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权。解放军理
工大学硕士学位，曾就职于总参信息化部某部门。主要从事信息化、通信和指控系统规划、建设和质量管理等工作，2020 年 12 月起加入公司，主要负责公司军品销售业务，任公司军品事业部副总经理。
截至本公告日，张立民先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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