002230 深市 科大讯飞

证券代码：002230      证券简称：科大讯飞      公告编号：2021-084
                  科大讯飞股份有限公司

            第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月
20 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开。应参
会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
  详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第三季度报告》。

  （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划规
定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月 26 日为授予日，向 70 名激励
对象授予 168.30 万份股票期权。


  详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

                                          科大讯飞股份有限公司

                                                董 事 会

                                          二〇二一年十月二十七日