证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-097
科大讯飞股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 26 日 9:15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼二十一
楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 117 人，代表股份 753,944,078 股，占
上市公司总股份的 32.7727％。其中：通过现场投票的股东 35 人，代表股份 702,241,392股，占上市公司总股份的 30.5253％。通过网络投票的股东 82 人，代表股份 51,702,686股，占上市公司总股份的 2.2474％。
公司董事会秘书及全体董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情
况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。
该议案的表决结果为：同意 753,654,828 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9616％；反对 289,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 69,165,052 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5835％；反对 289,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4165％；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师、黄孝伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十七日
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