证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-029
科大讯飞股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨
上市公告书（摘要）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：10,800万股
2、发行价格：27.10元/股
3、募集资金总额：人民币2,926,800,000.00元
4、募集资金净额：人民币2,865,481,001.53元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：10,800万股
2、股票上市时间：2019年7月18日（上市首日），新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2020年7月18日（如遇非交易日顺延）。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义........................................................................................................................... 4
第一节本次发行基本情况.......................................................................................... 5
一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 5
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 5
三、本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 7
四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 18
第二节本次新增股份上市情况................................................................................ 20
一、新增股份上市批准情况及上市时间............................................................................. 20
二、本次发行前后股东情况 ................................................................................................. 20
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 21
四、对股本结构的影响 ......................................................................................................... 21
第三节财务会计信息................................................................................................ 23
一、主要财务数据 ................................................................................................................. 23
二、主要财务指标 ................................................................................................................. 24
第四节本次募集资金运用概况................................................................................ 25
一、本次募集资金运用概况 ................................................................................................. 25
二、本次募集资金专项存储情况 ......................................................................................... 25
第五节中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................... 26
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..................................... 26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................. 26
第六节本次新增股份上市情况................................................................................ 28
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............................................................. 28
二、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 28
三、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 28
第七节上市推荐意见................................................................................................ 29
第八节备查文件........................................................................................................ 30
释 义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
科大讯飞、发行人、公司 指科大讯飞股份有限公司
股东大会 指科大讯飞股份有限公司股东大会
董事会 指科大讯飞股份有限公司董事会
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国元证券、本保荐机构（主
指国元证券股份有限公司
承销商）
发行人律师 指安徽天禾律师事务所
会计师 指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙））
本次非公开发行、本次发行指科大讯飞股份有限公司非公开发行股票
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
元、万元 指人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相
关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据
错误。
第一节本次发行基本情况
一、发行人基本情况
公司名称: 科大讯飞股份有限公司
英文名称: iFLYTEKCO.,LTD
统一社会信用代码: 91340000711771143J
股票简称: 科大讯飞
股票代码: 002230
股票上市地: 深圳证券交易所
法定代表人: 刘庆峰
董事会秘书: 江涛
成立时间: 1999年12月30日
注册资本: 人民币209,253.0492万元
注册地址: 合肥市高新开发区望江西路666号
办公地址: 合肥市高新开发区望江西路666号
邮政编码: 230088
电话号码: 0551-65331880
传真号码: 0551-65331802
互联网网址: http://www.iflytek.com
增值电信业务，专业技术人员培训，计算机软、硬件开发、生产和销
售及技术服务，系统工程、信息服务，电子产品、计算机通讯设备研
经营范围: 发、生产、销售，进出口业务，安全技术防范工程，房屋租赁，物业
管理服务，设计、制作、代理、发布广告，移动通信设备的研发、销
售，图书、电子出版物销售。（以上依法须经批准的项目经相关部门
批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的批准与授权
1、2018年5月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司符
