证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-045
科大讯飞股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2021 年度非
公开发行股票预案（修订稿）》。
本次修订主要内容如下：
预案章节 章节内容 主要修改情况
更新了本次非公开发行股票审
特别提示 特别提示 批情况；修订了发行股票数量、
募集资金金额
更新了表决权截止日期；更新了
刘庆峰先生通过表决权委托方
二、本次非公开发行背景和目的 式获得的公司表决权数量；更新
了实际控制人控制的公司表决
权数量；更新了 2020 年度营业
收入、营业收入复合增长率
三、发行对象及其与公司的关系 更新发行对象持股数量截止日
期
四、发行股份的价格及定价原 修订了本次非公开发行股票数
则、发行数量、限售期 量、募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票 五、本次募集资金用途 修订了本次非公开发行募集资
方案概要 金金额
六、本次发行是否构成关联交易 更新了本次非公开发行股票审
批情况
更新了实际控制人控制的表决
七、本次发行是否导致公司控制 权数量、比例和截止日期；修订
权发生变化 了本次非公开发行股票数量；更
新了发行后实际控制人控制表
决权的比例
八、本次发行方案已经取得有关 更新了本次非公开发行股票审
主管部门批准的情况以及尚需 批情况
呈报批准的程序
第二节 发行对象基本情况 二、言知科技的基本情况 更新了言知科技最近一年财务
数据
一、本次非公开发行募集资金使 修订了本次非公开发行募集资
第四节 董事会关于本次募集 用计划 金金额
资金使用的可行性分析 二、本次募集资金的必要性和合 更新了 2020 年度营业收入、营
理性分析 业收入复合增长率
修订了本次非公开发行股票数
量；更新了本次发行前刘庆峰拥
一、本次发行对公司业务、资产、 有的其他 15 人表决权合计数和
公司章程及股东结构、高管人员 占比、本次发行前实际控制人控
第五节 董事会关于本次发行 结构的影响 制的表决权合计数和占比、本次
对公司影响的讨论与分析 发行前其他 A股股东表决权合计
数和占比、本次发行后相关股东
持股数量和占比
五、本次发行对公司负债情况的 更新了最近一期末公司资产负
影响 债率（合并）
第六节 公司股利分配政策及 二、公司股利分配情况 更新了最近三年公司利润分配
股利分情况 方案、现金股利分配情况
修订了本次非公开发行股票数
量、募集资金金额；更新了总股
一、本次非公开发行对即期回报 本数量的截止日期、最近一个会
第七节 关于本次非公开发行 的影响 计年度公司归属于母公司股东
股票摊薄即期回报的风险提示 扣除非经常性损益后的净利润、
及拟采取的填补措施 本次非公开发行对股东即期回
报摊薄的影响
五、公司应对本次非公开发行摊 更新了未来三年股东回报规划
薄即期回报的填补措施 的审批情况
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十二日
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