002227 深市 奥 特 迅

证券代码：002227            证券简称：奥特迅        公告编号：2023-004
                  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

              关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监
事会的任期将于 2023 年 3 月 30 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届
筹备工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

                                深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 25 日