证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-005
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2018年4月12日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年4月23日下午2：30在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度总经理工作报告》；
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度董事会工作报告》；
《2017年度董事会工作报告》全文详见公司《2017年年度报告》中“第四节经营情况
讨论与分析”章节。
公司独立董事已向董事会提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年
度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见2018年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年年度报告及其摘要》；
公司《2017年年度报告》全文详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2017年度报告摘要》详见2018年4月25日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》；
公司2017年度累计实现营业收入366,535,958.90元，较上年同期增长1.54%；实现营
业利润 22,059,822.32 元，较上年同期增长 1950.48%；归属于母公司所有者的净利润
14,840,071.71元，较上年同期增长62.80%；基本每股收益0.0673元。截止2017年12月
31日，公司总资产为1,070,589,003.15元，归属于上市公司所有者权益为806,467,089.17
元。以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度利润分配预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于母公司所有者的净利润
14,840,071.71元，其中母公司实现净利润16,903,914.29元。根据《公司法》和《公司章
程》的规定，公司按净利润10%提取储备基金1,690,391.43元，按净利润5%提取企业发展
基金845,195.71元，按净利润1%提取职工奖励及福利基金169,039.14元。加上年初母公
司未分配利润205,612,828.09元，减去2016年度对股东分配2,205,974.00元，截至2017
年末母公司未分配利润为217,606,142.10元。
2017年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本220,597,400股为基数，向全体股
东每10股派发0.2元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作为未分
配利润留存。
董事会认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规
划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求
以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。
独立董事已对该议案发表同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需经2017年年度股东大会审议批准后实施。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
《2017年度内部控制评价报告》和《2017年度内部控制规则落实自查表》详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对公司2017年度内部控制评价报告发表核查意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事、高级管理人员2017
年度薪酬的议案》；
对在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；对不在公司担任具体职务的非独立董事不发放薪酬，独立董事薪酬按2016年度股东大会审议通过的标准发放；高管根据其各自职务领取相应报酬，董高薪酬情况详见《2017年年度报告》之“第八节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事已对此发表同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年日常关联交易预计
的议案》；
具体内容详见2018年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
公司董事长廖晓霞、董事黄昌礼、董事张翠瑛为关联董事，对此议案回避表决。
公司独立董事已对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见及独
立意见。《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请授信额度并
办理资产抵押担保的议案》；
为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司2018年度拟向商业银行申请不超过4.5亿元的授信额度，其中综合授信额度2亿元、奥特迅工业园项目贷款授信额度2.5亿元。并提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信相关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述综合授信额度以银行实际批复金额为准，董事会已授权董事长代表公司签署与此相关的合同及文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。
具体内容详见2018年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司向银行申请授信额度并办理资产抵押担保的公告》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011-2017年为公司提供年度审计服务，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。
董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2018年度的财
务审计服务，聘期一年。独立董事对此事项已发表事前认可意见及同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见 2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为便于股东行使《公司法》所赋予的提案权，将股东向股东大会提交董事、监事候选人名单的持股比例要求从10%调整为3%，即单独或者合计持有公司总股本3%的股东，可以向股东大会提交董事、监事候选人的名单。据此对《公司章程》相关条款进行修订。公司章程修正案见附件，修订后的《公司章程》详见2018年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<公司未来三年
（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，拟制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
董事会同意公司按照《关于印发＜企业会计准则第42号——持有待售的非流动 资产、
处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会〔2017〕30号）的规定和要求对原会计政策进行相应变更，编制 2017年度
及以后期间的财务报表。
具体内容详见刊登于 2018年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的议案》；
公司拟单次使用不超过3000万元的闲置自有资金循环购买相对低风险、短期的非保本型理财产品，累计滚动投资额不超过6亿元。同时授权管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内。
具体内容详见刊登于 2018年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买非保本型理财产品的公告》
