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002225 深市 濮耐股份


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濮耐股份:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-17

濮耐股份:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002225                  证券简称:濮耐股份              公告编号:2023-032
        濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

            2022 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日下午 2:30;

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2023年5月16日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2023 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    二、会议出席情况

  1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 16 人,代表有效表决权的股份为 353,098,220 股,占公司股份总数的 34.9475%。其中通过现场

 参加会议的股东共计 9 人,代表有效表决权的股份为 337,478,338 股,占公司股份总
 数的 33.4015%。通过网络投票参加会议的股东共计 7 人,代表有效表决权的股份为 15,619,882 股,占公司股份总数的 1.5460%。

    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人,代表有效表决权的股
 份为 26,990,577 股,占公司股份总数的 2.6714%。

    3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    三、会议议案审议及表决情况

    会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

    1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于<2022 年年度报告>  353,064,220  99.9904  34,000  0.0096    0    0.0000    是
及其摘要的议案

    2、审议通过了《关于 2022 年度董事会报告的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于 2022 年度董事会报  353,064,220  99.9904  34,000  0.0096    0    0.0000    是
告的议案

    3、审议通过了《关于 2022 年度监事会报告的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于 2022 年度监事会报  353,064,220  99.9904  34,000  0.0096    0    0.0000    是
告的议案

    4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于 2022 年度利润分配  353,064,220  99.9904  34,000  0.0096    0    0.0000    是
预案的议案

    其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于 2022 年度利润分配  26,956,577  99.8740  34,000  0.1260    0    0.0000    是
预案的议案

    5、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于 2022 年度财务决算

报告与 2023 年度财务预  353,064,220  99.9904  34,000  0.0096    0    0.0000    是
算报告的议案

    6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于续聘公司 2023 年度  353,064,220  99.9904  30,600  0.0087  3,400  0.0010    是
审计机构的议案

    其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于续聘公司 2023 年度  26,956,577  99.8740  30,600  0.1134  3,400  0.0126    是
审计机构的议案

    7、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于公司 2022 年度募集

资金存放与使用情况的专  353,064,220  99.9904  30,600  0.0087  3,400  0.0010    是
项报告的议案

    其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于公司 2022 年度募集

资金存放与使用情况的专  26,956,577  99.8740  30,600  0.1134  3,400  0.0126    是
项报告的议案

    8、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否

                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关 于 公 司 未 来 三 年

(2023-2025 年)股东回报  353,064,220  99.9904  30,600  0.0087  3,400  0.0010    是
规划的议案

    其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关 于 公 司 未 来 三 年

(2023-2025 年)股东回报  26,956,577  99.8740  30,600  0.1134  3,400  0.0126    是
规划的议案

    9、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%)  票数  例(%)  通过

关于调整公司独立董事津  353,064,220  99.9904  30,600  0.0087  3,400  0.0010    是
贴的议案

    注:本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所

    2、律师姓名:杜恩、张霞

    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格 合法、有效;股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;

    2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                              濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 17 日
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