联系客服

002225 深市 濮耐股份


首页 公告 濮耐股份:2021年年度股东大会决议公告

濮耐股份:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-20

濮耐股份:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002225                  证券简称:濮耐股份            公告编号:2022-026
        濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日下午 2:30;

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022 年 5 月 19 日上
午 09:15-09:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2022 年 5 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。受新冠肺炎疫情的影响,北京观韬中茂律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
  二、会议出席情况

  1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 17 人,代表有效表决权的股份为 341,408,850 股,占公司股份总数的 33.7909%。其中通过现场

 参加会议的股东共计 8 人,代表有效表决权的股份为 340,035,269 股,占公司股份总
 数的 33.6549%。通过网络投票参加会议的股东共计 9 人,代表有效表决权的股份为 1,373,581 股,占公司股份总数的 0.1359%。

    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人,代表有效表决权的股
 份为 12,744,276 股,占公司股份总数的 1.2614%。

    3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    三、会议议案审议及表决情况

    会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

    1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于<2021 年年度报告>  341,298,650  99.9677  110,100  0.0322  100  0.0000    是
及其摘要的议案

    2、审议通过了《关于 2021 年度董事会报告的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于 2021 年度董事会报  341,298,650  99.9677  110,100  0.0322  100  0.0000    是
告的议案

    3、审议通过了《关于 2021 年度监事会报告的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于 2021 年度监事会报  341,298,750  99.9678  110,100  0.0322    0    0.0000    是
告的议案

    4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于 2021 年度利润分配  341,298,650  99.9677  110,100  0.0322  100  0.0000    是
预案的议案

    其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于 2021 年度利润分配  12,634,076  99.1353  110,100  0.8639  100  0.0008    是
预案的议案

    5、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算报告的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于 2021 年度财务决算

报告与 2022 年度财务预  341,298,650  99.9677  110,100  0.0322  100  0.0000    是
算报告的议案

    6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于续聘公司 2022 年度  341,298,650  99.9677  110,100  0.0322  100  0.0000    是
审计机构的议案

    其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于续聘公司 2022 年度  12,634,076  99.1353  110,100  0.8639  100  0.0008    是
审计机构的议案

    7、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于公司 2021 年度募集

资金存放与使用情况的专  341,298,650  99.9677  110,100  0.0322  100  0.0000    是
项报告的议案

    其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

      议案名称          同意票数    同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于公司 2021 年度募集

资金存放与使用情况的专  12,634,076  99.1353  110,100  0.8639  100  0.0008    是
项报告的议案

    8、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

      议案名称          同意票数  同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否

                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于修订<关联交易制度> 340,061,269  99.6053  1,341,581 0.3930  6,000  0.0018    是
的议案

    9、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

      议案名称          同意票数  同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于修订<对外担保制度> 340,061,269  99.6053  1,341,581 0.3930  6,000  0.0018    是
的议案

    10、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

      议案名称          同意票数  同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于修订<独立董事制度> 340,067,169  99.6070  1,341,581 0.3930  100  0.0000    是
的议案

    11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

      议案名称          同意票数  同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于修订<董事会议事规  340,067,169  99.6070  1,341,581 0.3930  100  0.0000    是
则>的议案

    12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

      议案名称          同意票数  同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于修订<监事会议事规  340,067,169  99.6070  1,341,581 0.3930  100  0.0000    是
则>的议案

    13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

      议案名称          同意票数  同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于修订<股东大会议事规  340,067,169  99.6070  1,341,681 0.3930    0    0.0000    是
则>的议案

    14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

      议案名称          同意票数  同意比    反对  反对比  弃权  弃权比  是否
                                    例(%)  票数  例(%) 票数  例(%) 通过

关于修订<公司章程>的议  340,061,269  99.6053  1,341
[点击查看PDF原文]