证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2010-031
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于2010
年7 月4 日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于2010 年7 月9 日上午在
濮耐股份A 座一号会议室召开了通讯会议。本次会议应参会董事11 名，实际参会董
事11 名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及
公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，
以10 票赞成，0 票反对，1 票弃权（副董事长史绪波先生弃权）审议通过了《濮阳濮
耐高温材料（集团）股份有限公司、焦作贝格耐火材料有限责任公司资产收购协议书》，
内容详见公司7 月12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购资产
的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司7 月12 日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董
事对收购资产的独立意见》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2010年7月12日
