002223 深市 鱼跃医疗

证券代码：002223          证券简称：鱼跃医疗        公告编号：2022-035
              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

            关于独立董事任期届满离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10
月 25 日收到公司独立董事王千华先生提交的书面辞职申请，王千华先生自 2016
年 10 月 26 日经公司 2016 年第二次临时股东大会选举担任独立董事以来，在公
司连续担任独立董事职务即将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于独立董事任职年限的规定，王千华先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。截至本公告日，王千华先生未持有公司股份。
  鉴于王千华先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，王千华先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。待上述辞职生效后，王千华先生将不在本公司及子公司担任任何职务。在此期间，王千华先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定，尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

  王千华先生在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王千华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                              江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

                                      二〇二二年十月二十六日