证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2020-051
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于参与投资设立消费金融公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资事项尚需经过中国银保监会重庆监管局和中国银行保险监督管理委员会审批通过后方可实施，是否能审批通过尚存在不确定性；
2、 本次投资事项未来收益存在一定的不确定性。
一、本次对外投资的概述
1、 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”、“上市公司”、“公司”）拟与蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）、北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”）、国泰世华银行（中国）有限公司（以下简称“国泰世华”）、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、南洋商业银行有限公司（以下简称“南商”）及中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融”）共同出资人民币800,000万元在重庆市设立重庆蚂蚁消费金融有限公司（以下简称“消金公司”）。其中，公司作为一般出资人拟以自有资金出资39,920万元，占消金公司注册资本的4.99%。消金公司成立以后开展消费金融相关业务。
2、上述投资事项经董事会审议通过，公司于2020年08月21日与上述共同投资合作方签署交易文件。
3、公司第四届董事会第二十六次临时会议于2020年08月21日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于参与投资设立消费金融公司》的议案。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》，本次对外投资事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成关联交易。
二、交易对手方的基本情况
本次与公司合作投资的合作方为：蚂蚁集团、南商、国泰世华、宁德时代、千方科技、华融。上市公司与本次交易对手方均不存在关联关系，其基本信息如下：
1、 蚂蚁科技集团股份有限公司
公司住所：杭州市西湖区西溪新座5幢802室
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：井贤栋
注册资本：2377862.9496万元人民币
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；翻译服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、 南洋商业银行有限公司
公司住所：香港德辅道中151号
公司类型：有限公司
总裁：陈细明
注册资本：$3,144,517,396
经营范围：银行
3、 国泰世华银行(中国)有限公司
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1366号富士康大厦8楼01-03单元
公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人：彭昱兴
注册资本：300,000万元人民币
经营范围：经银行业监督管理机构批准,在下列范围内经营对各类客户的外汇业务,以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务,提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、 宁德时代新能源科技股份有限公司
公司住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：周佳
注册资本：220,839.97万元人民币
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、 中国华融资产管理股份有限公司
公司住所：北京市西城区金融大街8号
公司类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：王占峰
注册资本：3907020.8462万元人民币
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及
风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、 北京千方科技股份有限公司
公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：夏曙东
注册资本：158118.3315万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、本次对外投资交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
名称：重庆蚂蚁消费金融有限公司
注册地：重庆市
注册资本：人民币80亿元
经营范围：人民币业务：（一）发放个人消费贷款；（二）接受股东境内子公司及境内股东的存款；（三）向境内金融机构借款；（四）经批准发行金融债券；（五）境内同业拆借；（六）与消费金融相关的咨询、代理业务；（七）代理销售与消费贷款相关的保险产品；（八）固定收益类证券投资业务；及（九）经银保监会批准的其他业务。
（上述各项信息以市场监督管理局核准登记为准。）
（二）标的公司股权结构
消金公司股东的出资方式和持股比例如下：
序 股东名称 出资方式 持股比例
号
1 蚂蚁科技集团股份有限公司 货币资金 50.00%
2 南洋商业银行有限公司 货币资金 15.01%
3 国泰世华银行（中国）有限公司 货币资金 10.00%
4 宁德时代新能源科技股份有限公司 货币资金 8.00%
5 北京千方科技股份有限公司 货币资金 7.01%
6 中国华融资产管理股份有限公司 货币资金 4.99%
7 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 货币资金 4.99%
合计 100.00%
四、交易协议的主要内容
1、 标的公司的设立信息
标的公司的设立信息详见上文“三、本次对外投资交易标的基本情况”
2、 出资款支付
南商以外的各方以人民币货币出资，南商以人民币货币或等值外币出资。
3、 董事会、监事会和高级管理人员组成安排
（1）董事会
标的公司董事会由7名董事组成，鱼跃医疗没有权利提名标的公司董事候选人。（2）监事会
标的公司监事会由5名监事组成，包括职工代表监事及股东监事，鱼跃医疗没有权利提名标的公司监事候选人。
（3）高级管理人员
标的公司的高级管理人员由总经理、财务总监及其他高级管理人员组成。
上述组织机构的设置、权限和议事规则等事项，由标的公司章程作出具体规定。
五、交易的定价政策及定价依据
公司本次对外投资定价按照消金公司的注册资本，各方按其认缴的出资比例认缴出资额，各方按其认缴的出资比例承担责任和风险。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次对外投资，是在公司对消费金融行业前景的审慎评估前提下，考虑到公司作为国内最大的家用医疗器械公司，面向消费者的品类众多，特别是单价较高产品，非常适合与标的公司合作，以消费金融的方式赋予高端医疗器械普惠大众的可能。
随着人民生活水平的提高，对医疗健康领域的消费需求不断增长，新的健康产品和新的消费模式不断进化和演变，公司会持续研发、投资和引进新的产品，凭借广泛的线上线下、院内外经销渠道，通过消费金融的创新，向广大人民提供高品质，低门槛的服务，让健康福祉惠及全民。
七、本次交易可能存在的风险
1、 本次对外投资事项尚需经过中国银保监会重庆监管局和中国银行保险监督管理委员会审批通过后方可实施，是否能审批通过尚存在不确定性；
2、 未来消金公司的收益存在一定的不确定性。
八、备查文件
1．第四届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日
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