证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2010-002
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第一届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2010 年3 月1 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决方式召开了
第一届董事会第十二次临时会议。公司于2010 年2 月24 日以书面送达及传真
方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第一届董事会第十二次临时会议的
通知以及提交审议的议案、表决票。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董
事9 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。会议以传真方式记名表决，审议通过了如下议案：
1、 关于控股子公司股权转让的议案
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
江苏鱼跃泰格电子有限公司是本公司的控股子公司，注册资本550 万元。
本公司出资500 万元，持股比例90.91%。截至2009 年12 月31 日江苏鱼跃泰
格电子有限公司的净资产为579.31 万元。交易各方拟以每1%股份作价5.79 万
元转让股权。如江苏鱼跃泰格电子有限公司经审计后的净资产与现在的数额存在
差异，则以经审计的净资产数额为准作相应调整。
刘杰将其所持5.64%的股权全部转让给王匀平，计价32.67 万元。刘霁将其
所持3.45%的股权全部转让给王匀平，计价19.99 万元。本公司将所持有5.91%
的股权转让给王匀平，计价34.24 万元；将所持有3%的股权转让给毕建国，计
价17.38 万元。本次股权转让完成后，本公司持有江苏鱼跃泰格电子有限公司
82%的股份，王匀平持有江苏鱼跃泰格电子有限公司15%的股份，毕建国持有江苏鱼跃泰格电子有限公司3%的股份。
王匀平、毕建国均为压缩机（泵）、电机领域的专家，本次股权转让完成后，
将极大的提高江苏鱼跃泰格电子有限公司对压缩机（泵）的研发能力，有助于本
公司产品结构调整，配合公司募投项目的投资建设，集中优势资源发展公司的压
缩机（泵）的生产业务，优化产品结构，提升产品竞争能力，增强公司核心竞争
力，符合公司的长远发展目标。
本次江苏鱼跃泰格电子有限公司的股权转让不涉及关联交易。不需要通过股
东大会或政府有关部门批准。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
董事会
2010 年3 月1 日
