002222 深市 福晶科技

证券代码：002222                证券简称：福晶科技                公告编号：2024-017

                福建福晶科技股份有限公司

              第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一
次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发送全体监事（候选人）。

  2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。

  3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。

  4、召集人及主持人：本次会议由第六届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。
  5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七
届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举张戈先生担任第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。

    张戈先生简历详见于 2024 年 4 月 20 日在指定媒体披露的《第六届监事会第十一
次会议决议公告》（公告编号 2024-003）

    特此公告。

                                            福建福晶科技股份有限公司 监事会
                                                            2024 年 5 月 10 日