福建福晶科技股份有限公司
《公司章程》修订案
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
427,500,000.00 元。 470,250,000.00 元。
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
427,500,000 股，均为普通股。 470,250,000 股，均为普通股。
第六十九条 在年度股东大会上,董事 第六十九条 在年度股东大会上,董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职 大会做出报告。独立董事应当向公司年度股
报告。 东大会提交年度述职报告，对其履行职责的
情况进行说明。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
上届董事会和监事会可以提名下届董事 公司董事会、监事会、单独或者合计持
会董事、监事会监事的候选人，持有或合并 有公司已发行股份百分之三以上的股东可以持有公司发行在外的有表决权股份总数的百 提出非独立董事、监事候选人。
分之三以上股东可以提名董事、监事候选人。 公司董事会、监事会、单独或者合计持
董事会应当向股东提供候选董事、监事 有公司已发行股份百分之一以上的股东可以
的简历和基本情况。 提出独立董事候选人。依法设立的投资者保
护机构可以公开请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。提名人不得提名与其存
在利害关系的人员或者有其他可能影响独立
履职情形的关系密切人员作为独立董事候选
人。
董事会应当向股东提供候选董事、监事
的简历和基本情况。
第九十八条 董事由股东大会选举或者 第九十八条 董事由股东大会选举或者
更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，
…… 独立董事连续任职不得超过六年。
……
第一百三十三条 公司独立董事应是经 第一百三十三条 公司独立董事至少包
济管理、法律或财务方面的专业人士，其中 括一名会计专业人士。公司应当保证独立董至少包括一名会计专业人士。公司应当保证 事享有与其他董事同等的知情权，及时向独独立董事享有与其他董事同等的知情权，及 立董事提供相关材料和信息，定期通报公司时向独立董事提供相关材料和信息，定期通 运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。报公司运营情况，必要时可组织独立董事实 担任独立董事应当符合下列条件：
地考察。 （一）根据法律、行政法规和其他有关
独立董事不得由下列人员担任： 规定，具备担任上市公司董事的资格；
（一）在公司或者其附属企业任职的人 （二）符合公司章程规定的独立性要求；
员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 （三）具备上市公司运作的基本知识，
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 熟悉相关法律法规和规则；
指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄 （四）具有五年以上履行独立董事职责
弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （五）具有良好的个人品德，不存在重
百分之一以上或者是公司前十名股东中的自 大失信等不良记录；
然人股东及其直系亲属； （六）原则上最多在三家境内上市公司
（三）在直接或间接持有公司已发行股 担任独立董事（含本公司）；
份百分之五以上的股东单位或者在公司前五 （七）法律、行政法规、中国证监会规
名股东单位任职的人员及其直系亲属； 定、证券交易所业务规则和公司章程规定的
（四）最近一年内曾经具有前三项所列 其他条件。
举情形的人员； 独立董事必须保持独立性，独立董事不
（五）为公司或者其附属企业提供财务、 得由下列人员担任：
法律、咨询等服务的人员； （一）在公司或者其附属企业任职的人
（六）法律、行政法规、部门规章等规 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
定的其他人员； （二）直接或者间接持有公司已发行股
（七）中国证监会会认定的其他人员。 份百分之一以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行
股份百分之五以上的股东或者在公司前五名
股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的
附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的
人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项
至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和公司章程规定的
不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与公司
受同一国有资产管理机构控制且按照相关规
定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当
每年对在任独立董事独立性情况进行评估并
出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百三十四条 独立董事由股东大会 第一百三十四条独立董事任期届满前，
选举产生，任期三年，可连选连任。独立董 公司可以依照法定程序解除其职务。提前解事任期届满前，无正当理由不得被免职。提 除独立董事职务的，公司应当及时披露具体前免职的，公司应将其作为特别披露事项予 理由和依据。独立董事有异议的，公司应当以披露。独立董事除具有《公司法》和本章 及时予以披露。独立董事除具有《公司法》程规定赋予董事的职权外，还享有以下特别 和本章程规定赋予董事的职权外，还享有以
职权： 下特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交 （一）独立聘请中介机构，对公司具体
易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。 事项进行审计、咨询或者核查；
独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构 （二）向董事会提议召开临时股东大会；
出具专项报告； （三）提议召开董事会会议；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师 （四）依法公开向股东征集股东权利；
事务所； （五）对可能损害公司或者中小股东权
（三）向董事会提请召开临时股东大会； 益的事项发表独立意见；
（四）征集中小股东的意见，提出利润 （六）法律、行政法规、中国证监会规
分配提案，并直接提交董事会审议； 定和公司章程规定的其他职权。
（五）提议召开董事会； 独立董事行使前款第一项至第三项所列
（六）在股东大会召开前公开向股东征 职权的，应当经全体独立董
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