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福晶科技:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-20

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证券代码:002222                证券简称:福晶科技                公告编号:2024-006

              福建福晶科技股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开第六
届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《2023 年度利润分配方案》,现将相关事宜公告如下:

    一、利润分配方案内容

    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告,公司 2023 年
母公司报表的年初未分配利润为 660,867,386.04 元,加上本年度实现的净利润
224,397,954.19 元,减去本年度提取的法定盈余公积金 22,439,795.42 元,减去本年度
向全体股东派发的 2022 年度现金股利 106,875,000.00 元及 2023 年半年度现金股利
64,125,000.00 元,2023 年末母公司报表未分配利润为 691,825,544.81 元,资本公积余额为 75,058,176.18 元,合并报表未分配利润为 759,735,571.19 元。

    公司 2023 年度利润分配方案:以公司现有总股本 427,500,000 股为基数,向全体
股东每10股分配现金股利人民币1.00元(含税),共派发现金股利人民币42,750,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股,合计转增股本 42,750,000 股,不送红股。若本次分配方案披露至实施期间,公司股本发生变化,将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会审议情况

    公司第六届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配方案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

    (二)独立董事审议

    独立董事召开专门会议审议通过了该议案,同意董事会制定的2023年度利润分配方案,并同意提交董事会及股东大会审议。

    (三)监事会审议情况

    公司第六届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《2023年度利润分配方案》,同意公司制定的2023年度利润分配方案。

    三、其他说明

    1、上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求,按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红,符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。

    2、本利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第六届董事会第十五次会议决议;

    2、第六届监事会第十一次会议决议;

    3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

    特此公告。

                                            福建福晶科技股份有限公司 董事会
                                                            2024 年 4 月 19 日
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