证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2011－014
大连天宝绿色食品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 25
日在大连市金州区拥政街道三里村 624 号工厂会议室召开。召开本次会议的通知
已于 2011 年 4 月 15 日通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，达到法定人数。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议经审议通过如下议案：
一、 审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司 2011 年第一季度报告》
的议案.
《公司2011年第一季度报告正文》详见信息披露指定媒体《证券时报》及巨
潮网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司2011年第一季度报告全文》详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司购买土地使用权》的议
案.
《大连天宝绿色食品股份有限公司关于公司拟购买土地使用权的公告》（公
告编号：2011-016）详见信息披露指定媒体2011年4月26日《证券时报》及巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十五日
