恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-011
恒康医疗集团股份有限公司
关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司
收购邛崃福利医院有限公司100%股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容概述
2014年2月10日，恒康医疗集团股份有限公司 (以下简称“公司”)全资子公
司四川永道医疗投资管理有限公司(以下简称“永道医疗”)与李聂辉、王健忠、
张继斌签署了《股权转让协议书》(以下简称“协议”)，永道医疗以人民币6000
万元受让邛崃福利医院有限公司（以下简称“邛崃医院”）100%的股权。
永道医疗和李聂辉、王健忠、张继斌不存在产权、业务、人员等方面的其它
关系，本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
2、董事会对本次股权收购的审议情况
公司于2014年2月10日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于全资
子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院有限公司100%股权的
议案》，同意公司全资子公司永道医疗受让李聂辉、王健忠、张继斌持有的邛崃
医院100%的股权(以下简称“本次股权收购”)。
公司独立董事对本次股权收购发表的独立意见如下：
根据公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司与李聂辉、王健忠、张
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继斌签署的《股权转让协议书》、《公司章程》及相关文件，我们认为：
（1）本次子公司收购股权交易事项决议程序合法、合规，符合《公司章程》
以及相关法律法规的规定。根据《公司章程》的规定，本次子公司收购股权经公
司董事会审议通过合法有效。
（2）本次子公司股权收购定价的依据是基于四川华地会计师事务所有限责
任公司和中瑞国际资产评估（北京）有限公司的审计、评估结果，经交易双方协
商确定股权转让价格，交易公平合理。
本次股权收购交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易
行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规
定；本次股权收购体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
（3）本次股权收购行为生效所必需的审批程序
根据有关法律法规和公司《章程》的规定，本次交易事项经公司第三届董事
会第八次会议审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
二、交易双方的介绍
1、四川永道医疗投资管理有限公司
住所：成都市锦江区锦江工业开发区金石路456号
法定代表人：郭凯
注册号：510100000270550
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：壹仟万元
实收资本：壹仟万元
经营范围：医疗投资管理；企业管理服务；销售：医疗器械（I类无需许可
项目）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外）。
主要股东：公司持有永道医疗100%股权，为公司的全资子公司。
2、交易对方情况介绍:
1、自然人李聂辉先生，身份证号为：510103********0010
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2、自然人王健忠先生，身份证号为：510106********9813
3、自然人张继斌先生，身份证号为：510130********0116
三、交易标的基本情况
本次交易标的为李聂辉、王健忠、张继斌先生合计持有的邛崃医院的100%
的股权。
1、基本情况
邛崃医院成立于1994年，注册地址位于邛崃市临邛镇南宁街56号，是一所
现代化的综合性医疗机构，二〇一三年九月十六日邛崃福利医院改制成邛崃福利
医院有限公司，注册资本：人民币壹佰万元；企业法人营业执照注册号：
510183000060219；法定代表人姓名：王健忠；经营范围：内科、外科、妇科、
麻醉科、急诊科、预防保健科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检
验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）。
邛崃医院目前的股权结构如下：
序号 股东名称 所持出资额（ 万元） 股权比例（% ）
1 李聂辉 64.5 64.5
2 王健忠 31 31
3 张继斌 4.5 4.5
合计 100 100
本次股权转让完成后，邛崃医院的股权结构如下：
序号 股东名称 所持出资额（万元 ） 股权比例（%）
1 四川永道医疗投资管理有限公司 100 100
2、审计情况
四川华地会计师事务所有限责任公司对邛崃医院2012年及2013年1-9月财务
报表进行了审计，并出具了川华地会（2013）审字第2Q-063号和川华地会（2013）
