甘肃独一味生物制药股份有限公司
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-003
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票从 2 月 15 日上午开市起复牌
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2012 年 2 月 6 日发出会议通知，于 2012 年 2 月 13 日在成都市锦江
工业开发区金石路 456 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事
9 名，实际表决董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、审议通过了《关于拟收购四川奇力制药有限公司 80%股权的议案》。
根据公司发展的战略规划，进一步推动公司在医药产业布局，提高企业盈利
水平，增强公司的核心竞争力，公司拟收购四川奇力制药有限公司（简称“奇力
制药”）80%的股权。
本次收购资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
拟收购标的资产正在审计和评估，公司承诺在相关工作完成后将严格按照深
圳证券交易所的有关规定，按照投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务，
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甘肃独一味生物制药股份有限公司
敬请广大投资者注意投资风险。
就收购四川奇力制药有限公司 80%股权的具体情况，详见《甘肃独一味生物
制药股份有限公司收购股权提示性公告》（公告编号：2012-004），该公告详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
二、审议通过了《关于授权全资子公司上海独一味生物科技有限公司签署<
许可和商业化协议>的议案》。
为了开拓生物医药领域，不断丰富公司的产品线，增强公司的核心竞争力，
公司拟授权全资子公司上海独一味生物科技有限公司与美国“Apexigen”公司（以
下简称“Apexigen”）签订一份关于一种特定的针对血管内皮生长因子受体 2
（VEGFR2）的人源化兔单克隆抗体“APX004”在中国的独家研发与商业化许可事
宜。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。
表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
本次交易后续事项正在商谈中，待后续事项确认后，再另行公告，请广大投
资者注意风险，公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露
义务。
就签署许可和商业化协议的具体情况，详见《甘肃独一味生物制药股份有限
公司关于授权全资子公司上海独一味生物科技有限公司签署<许可和商业化协
议 > 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2012-005 ）， 该 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
备查文件
1、公司第二届董事会第十八次董事会决议。
特此公告。
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董 事 会
二 O 一二年二月十五日
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