002218 深市 拓日新能

证券代码：002218        证券简称：拓日新能        公告编号：2022-014
            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

            第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十五次会议于 2022 年 4 月 20 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  总经理对公司 2021 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情况等做了详细汇报。

    2．审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  《2021 年度董事会工作报告》全文详见公司《2021 年年度报告》“第三节 管
理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”和“第四节 公司治理”中“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”章节。

  公司第五届董事会独立董事李青原先生、杜正春先生、王礼伟先生向董事会提交了2021年度《独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。
  《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 2022 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3．审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

  根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的亚会审字（2022）第01610080号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2021年度审计报告》的审计结果编制《公司2021年度财务决算报告》，报告如下：

  2021年，公司实现营业收入142,365.55万元，归属于上市公司股东的净利润19,544.52万元；截至2021年12月31日，公司总资产703,605.43万元，归属于上市公司股东的所有者权益423,144.52万元。上述财务指标业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    4．审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

  《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）详见 2022 年 4 月 22 日
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年
年度报告》全文详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5．审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

  经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 19,544.52 万元，母公司实现净利润 7,746.90 万元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 774.69 万元。本年度及以前年度可供股东分配利润 17,425.89 万元。

  根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以未来实施 2021 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
    具体情况详见公司在 2022 年 4 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-017）。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    6. 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

  《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事及监事会分别对《公司2021年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见，详见2022年4月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    7. 审议通过《公司2022年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：6票赞
成，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛回避表决。

  具体情况详见公司在2022年4月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

  本议案公司已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构中信
证 券 股 份 有 限 公 司 发 表 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    8. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体情况详见公司在2022年4月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。


    9. 审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
  本届公司董事会提名陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、林晓峰先生、杨国强先生和陈嘉豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。根据《公司章程》规定，第五届董事会成员应当继续履行董事职责，直至股东大会选举出公司第六届董事会董事之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会采取累积投票制进行审议。

    10. 审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
  本届公司董事会同意提名杜正春先生、王礼伟先生及王艳女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中王艳女士为会计专业人士，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。根据《公司章程》规定，第五届董事会成员应当继续履行董事职责，直至股东大会选举出公司第六届董事会董事之日止。按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

  公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性
有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

  公司第五届董事会独立董事李青原先生因在公司连续任独立董事已满六年，根据相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。故公司第六届董事会正式选举生效后，李青原先生将不再担任公司独立董事职务且不在公司担任职务，公司董事会对李青原先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司独立董事对本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见2022年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会采取累积投票制进行审议。

    11. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：9票赞成，0
票反对，0票弃权。

  鉴于公司经营的需要，公司董事会同意聘任林晓峰先生、付红霞女士、陈昊先生、龚艳平女士、陈嘉豪先生及黄振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（上述高级管理人员简历详见附件）

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

    12. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：9票赞成，0
票反对，0票弃权。

  鉴于公司经营的需要，公司董事会同意聘任余永米先生为公司财务总监，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（简历详见附件）

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

    13. 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结
果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-020）
详 见 2022 年 4 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯